Hace solo un mes, el aroma de un enfrentamiento estaba en el aire cuando Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), expresó su disgusto por Binance durante un interrogatorio del Congreso. Al etiquetar el intercambio de criptomonedas como un engaño de los clientes y un eludidor de las leyes de valores de EE. UU., Gensler señaló que se avecinaba una tormenta en el horizonte.

Avance rápido hasta hoy, Binance se encuentra de lleno en la mira de la SEC. Se ha presentado una demanda formal contra Binance, su CEO y partes asociadas, alegando graves infracciones de las leyes federales de valores. Según la SEC, estas supuestas violaciones pusieron en peligro los activos de los inversores y permitieron a los acusados ​​acumular ganancias ilegales por miles de millones.

Antes de sumergirse en la demanda, es importante entender cómo llegaron las cosas aquí...

Hay algunos detalles vitales que preparan el escenario para la batalla legal que sigue. Esta no es su operación habitual de la SEC.

- El presidente de la SEC, Gary Gensler, es uno de los líderes más polémicos hasta la fecha.

Su estilo de liderazgo se desvía significativamente de sus predecesores, instigando una atmósfera tensa entre la SEC y las empresas reguladas.

Anteriormente, la SEC solía manejar los problemas de cumplimiento de una manera que fomentaba el diálogo entre las empresas y los reguladores. Sin embargo, los intentos de mantener esta tradición de comunicación abierta bajo el liderazgo de Gensler fueron recibidos con silencio. Un punto notable de preocupación es la negativa frecuente de Gensler a responder a las consultas, incluso cuando él es la única autoridad capaz de responder.

Su silencio dice mucho cuando las empresas, después de ser ignoradas, se encuentran en el lado receptor de una demanda de la SEC. “Aprovechar las acciones de cumplimiento para interpretar la ley en una industria floreciente no es un enfoque regulatorio efectivo ni equitativo”, argumenta un representante del Congreso.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, responde preguntas del Congreso.

- Bajo Gensler, hemos sido testigos de una gran cantidad de empleados descontentos que abandonan la SEC y empresas descontentas que abandonan el país...

El estilo de gestión de Gensler ha sido controvertido y ha suscitado críticas dentro de la SEC. La comisionada Hester Pierce describió su liderazgo como 'letárgico' y criticó la dependencia de las acciones de cumplimiento para la interpretación legislativa en una industria emergente como ineficiente e injusta.

- La ilustración más preocupante del liderazgo roto de la SEC: su interacción con Coinbase.

A pesar de obtener la aprobación de la SEC y cotizar en la bolsa de valores luego de la divulgación detallada de las operaciones, Coinbase, sin ningún cambio operativo, recibió un Aviso de Wells que indicaba una demanda inminente por posibles violaciones.

Esencialmente, después de la aprobación de la SEC y los inversores estadounidenses que compraron cientos de millones de dólares en acciones de coinbase, esas acciones ahora corren el riesgo de que la agencia que las aprobó, ahora las rompa, todo sin cambios en las operaciones comerciales desde que se aprobó. 

* Actualización * - Uno Al día siguiente de la publicación de este artículo, se ejecutó la 'demanda inminente' a la que se hace referencia anteriormente.

- Criticado por desaparecer en acción cuando realmente se necesitaba a la SEC - Ocurrió la debacle de FTX en Gensler's Watch.

Si bien las empresas que buscaban orientación fueron ignoradas y luego abofeteadas con demandas por violar reglas no reveladas, FTX, bajo la supervisión de Gensler, ascendió a ser el intercambio global número 2 libre de cualquier interferencia. Irónicamente, el CEO de Binance, que ahora enfrenta una demanda, expuso el fraude subyacente de FTX.

La SEC no se encuentra en ninguna parte ya que los usuarios intercambiaron activos que no existían o se extraviaron debido a la contabilidad deficiente y fraudulenta de FTX.

- Estos no son cargos criminales.

La demanda busca sanciones financieras por violaciones de la regulación. Ningún encarcelamiento criminal puede resultar de las acciones legales tomadas hasta el momento.

- Un nombre recurrente que verá en los cargos 'BAM Trading'.

Catalogado como el 'propietario' de Binance.us, BAM Trading supuestamente fue creado para cumplir con las leyes de EE. UU. Sin embargo, la SEC alega que el CEO de Binance.com, CZ, controla tanto Binance.com como Binance.us, lo que implica que BAM Trading es simplemente una fachada para las operaciones estadounidenses de Binance.

Armados con estos antecedentes, profundicemos en la demanda:

La La SEC acusa a Binance y BAM Trading de prácticas engañosas, atrayendo a los inversores estadounidenses a comprar, vender y comercializar criptoactivos a través de sus plataformas en línea no registradas, Binance.com y Binance.US. Se alega que los demandados ofrecieron valores de criptoactivos no autorizados, poniendo en peligro la riqueza de los inversores.

Los cargos se extienden a las operaciones de Binance y BAM Trading, dirigidas por Zhao Changpeng, por brindar servicios de mercado de valores (comercio, corretaje y compensación) en sus plataformas sin la autorización de la SEC.

Además, la demanda alega que Binance y BAM Trading participaron en ofertas y ventas ilegales y no registradas de valores de criptoactivos, ocultando información crucial relacionada con la inversión.

Otra acusación se centra en las promesas engañosas de BAM Trading y BAM Management sobre los controles de la plataforma Binance.US, mientras supuestamente acumula alrededor de $200 millones de inversores privados y miles de millones en volumen de operaciones.

La demanda continúa acusando a Binance de una operación clandestina, alegando una estrategia de varios pasos desde 2018 para evadir las leyes estadounidenses. El esquema implicó el establecimiento de entidades BAM en los EE. UU. bajo el control de Zhao y Binance, disfrazadas como operadores independientes de la plataforma Binance.US.

Además, los demandados están acusados ​​de eludir la supervisión regulatoria de EE. UU. mientras brindan servicios relacionados con valores a clientes de EE. UU. Según los informes, los acusados ​​tampoco implementaron una vigilancia comercial vital o controles comerciales manipuladores, lo que condujo a "comercio de lavado" y autonegociación en la plataforma Binance.US.

La demanda retrata a Binance y BAM Trading como evasores deliberados de los requisitos de divulgación clave y otras protecciones de los inversores y del mercado, violando así la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

Sí, 1934 es cuando se redactaron las leyes que se aplican al comercio de criptomonedas en los EE. UU. Muchos señalan 'eso es décadas antes de que se inventara la tecnología blockchain'. Señalo que los televisores en color todavía estaban a 20 AÑOS de distancia.

Binance promete mantenerse firme...

Mientras se preparaba este informe, tanto Binance.com como Binance.US respondieron.

La respuesta de Binance.US enfatizó que "La demanda es infundada y tenemos la intención de defendernos enérgicamente". La declaración completa está disponible en su Twitter cuenta.

Binance.com denunció las acciones de la SEC en su página web, afirmando que la SEC tiene "justificación cero" para sugerir que los activos de los clientes estaban en riesgo. Afirmaron que en lugar de entablar un diálogo productivo sobre la seguridad y la protección de la plataforma, la SEC prefirió "aparecer en los titulares".

El CEO y fundador de Binance 'CZ' también tomó Twitter, sondeando sarcásticamente "¿Quién te protege más?" entre la SEC y Binance, con Binance tiene una ventaja del 85%, pero obviamente este no es un método de encuesta preciso. También retuiteó el anuncio de la demanda del presidente de la SEC, preguntando provocativamente "¿Me pregunto si alguna vez lee los comentarios debajo de su publicación, de los consumidores que se supone que debe proteger?" 

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Escrito por: marca pippen
Mostrador de noticias de Londres | Rompiendo Noticias Crypto

Binance dice que pudieron recuperar alrededor de $ 5.8 millones de la criptografía robada que llegó a su plataforma, originalmente tomada de la brecha de seguridad del puente Ronin Network / Axie Infinity que ocurrió a fines del mes pasado, la historia original es esta página.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó al grupo de piratas informáticos de Corea del Norte 'Lazarus' como los atacantes detrás del robo.

Inmediatamente después de ocurrido el robo, se desplegaron recursos para seguir cada paso que darían las monedas robadas...

Los ladrones intentaron usar tornado.cash, un servicio que tiene como objetivo hacer privadas las transacciones que pasan por él rompiendo la cadena de custodia, explican su servicio "utiliza un contrato inteligente que acepta depósitos ETH que pueden retirarse a través de una dirección diferente" y sugiere que cuanto más esperen los usuarios para retirar los fondos que tienen, más difícil será vincular a la persona que retira con el depósito original.

Esto no fue suficiente para ocultar sus huellas, "Nos coordinamos con firmas de análisis de cadenas de bloques líderes en la industria e inmediatamente congelamos los fondos cuando se identificó la exposición a nuestra plataforma" dijo un portavoz de Binance. 

Creemos que Chainalysis es la firma de análisis a la que se refieren, ya que sabemos que han trabajado de cerca con Binance en cuestiones de cumplimiento legal y antifraude durante años, también desarrollan software específicamente con el fin de seguir tokens a través de transacciones destinadas a ocultar su camino.

Según el CEO de Binance, 'CZ', también descubrieron 86 cuentas fraudulentas siguiendo estos fondos. 

Una pequeña parte del total masivo...

El robo totalizó más de $600 millones en criptomonedas, por lo que la recuperación de solo $5.8 millones no es ni siquiera el 1% del total sustraído.  

Pero esta fue solo la primera batalla en lo que será una guerra en curso, de la que ahora estamos aprendiendo más.

Un objetivo sobre ellos cada segundo, de cada día...

Hablando "extraoficialmente" con un coordinador de seguridad cibernética de otro importante intercambio (que solicitó permanecer en el anonimato), la industria está adoptando un enfoque ultra agresivo para abordar el problema de los piratas informáticos y el ransomware que apuntan o usan criptomonedas.

"Las monedas están siendo vigiladas por un software que no las pierde de vista solo porque se han barajado y dividido innumerables veces antes de intentar cobrarlas". él explicó "Tan pronto como una de las empresas que monitorean estas monedas marcadas ve que se transfieren a un intercambio capaz de convertirlas en efectivo, si somos ese intercambio, nuestro teléfono suena segundos después. Alguien capaz de congelar esos fondos de inmediato realmente lo hará". estar allí para responder 24/7".

Esta coordinación entre organizaciones tiene un objetivo principal "Queremos que las personas de ese mundo vean a las criptomonedas como la peor forma de hacer negocios que provoca más dolores de cabeza" específicamente con respecto a este último robo, agregó "Me puedo imaginar la celebración que hicieron estos ladrones cuando creían que habían robado $ 600 millones. Luego me imagino los próximos meses, fallando una y otra vez en poner sus manos en sus manos, sin querer devolviéndolo a su víctima. En algún momento van a necesitan evaluar cuánto tiempo han desperdiciado en estos días de pago de $0".

Terminamos nuestra conversación con él haciendo una predicción bastante audaz. "No es broma: en un futuro cercano veo a los estafadores, piratas informáticos, ladrones, gobiernos hostiles y cualquier otra persona de ese mundo de ganancias ilegítimas que exijan '¡NO CRYPTO!' porque hemos hecho que hacer su negocio en criptografía sea una experiencia tan horrible y estresante".

Así es exactamente como sigue funcionando...

La 'experiencia terrible y estresante' de los ladrones continúa mientras el Departamento del Tesoro de EE. UU. agrega tres direcciones más a su lista de billeteras en la lista negra conectadas con el hackeo de Ronin Network.

Prometiendo continuar con la "acción disruptiva contra las entidades que facilitan el movimiento de la moneda virtual robada" y llamando a la criptoindustria a "cerrar sus puertas digitales" dejando a los ladrones con cientos de millones de dólares... que son imposibles de gastar. 

Chainalysis lanzó recientemente un completamente herramienta libre que cualquier empresa u organización puede integrarse fácilmente en cualquier servicio que brinde, lo que les permite verificar automáticamente que las direcciones de billetera con las que ellos o un usuario están realizando transacciones no están en la lista negra de billeteras involucradas en diversas actividades ilegales.

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Escrito por: Ross Davis
SilicoSala de prensa de n Valley
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