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Dentro de los últimos días de la estafa de criptografía china de $ 3 mil millones ... ¡Y hay otra que pronto colapsará!

¿Recuerdas Bitconnect? Bueno, los estafadores detrás de PlusToken llamarían juego de niños.

Bitconnect mantuvo el récord como la estafa criptográfica más grande hasta la fecha, con alrededor de $ 1 mil millones, luego llegó PlusToken, que creció hasta 3 veces ese tamaño, y no mostró signos de desaceleración cuando desconectaron.

Pero probablemente nunca hayas oído hablar de eso. El esquema ponzi se dirigió a los comerciantes chinos casi exclusivamente y logró permanecer bastante desconocido en toda la comunidad de criptomonedas de habla inglesa.

Teniendo en cuenta que el crecimiento de un esquema ponzi se basa completamente en el boca a boca, esa barrera del idioma jugó un papel muy importante al no entrar en los mercados de EE. UU. O Europa.

Una publicar en Bitcointalk los tableros de mensajes muestran un ejemplo perfecto de la desconexión entre las comunidades criptográficas occidentales y asiáticas, donde un usuario pregunta "¿Es legítimo?" - las respuestas generalmente son personas que no han oído hablar de él, y solo una persona que lo promueve. El hilo termina con la noticia oficial de que PlusToken ha desaparecido con el dinero de todos.

Se estima que 10 millones de personas estafaron de más de $ 3 mil millones ...

No encontrarás un fanático de las criptomonedas chinas que no conozca a una docena de personas atrapadas en él, lo que no es sorprendente cuando escuchas que los estafadores tenían criptomonedas por valor de más de $ 3 mil millones al cerrar operaciones e intentar desaparecer.

Las nuevas piezas de la investigación se acaban de compartir con Global Crypto Press, dando un vistazo a los últimos días de PlusToken mientras los estafadores detrás de él entran en pánico e intentan limpiar su criptografía y borrar el rastro que lleva a sus víctimas a sí mismos.

Luchando para borrar ese rastro, inundaron los mezcladores de Bitcoin con más de 50,000 BTC (un mezclador intercambia monedas entre usuarios anónimos al azar, haciendo malabarismos internamente antes de finalmente enviar la criptomoneda al usuario, haciendo que la moneda se vuelva imposible de rastrear).

Pero el volumen de monedas que necesitaban limpiar estaba mucho más allá de lo que estos sitios de mezcladores pueden procesar, si no hay una cantidad igual de monedas enviadas a los mezcladores por otras personas, solo están intercambiando monedas consigo mismos.

Fue entonces cuando optaron por intercambios con mayor volumen, como Huobi y Bittrex, intentando mezclarlos manualmente ellos mismos. La esperanza era que pudieran vender monedas sucias mientras compraban otras limpias, pero cualquier persona con experiencia en la tecnología blockchain podría decirle que este no es un gran plan. Agregar un par de entradas al libro mayor y no llegar a 'ocultar su rastro'.

Aquí es donde todo se vino abajo. Las monedas que comerciaban en los intercambios condujeron directamente a sus orígenes. En este punto, no importaba de todos modos.

Porque lo que los líderes de PlusToken no sabían es que ya estaban siendo observados.

Esto se vuelve claro al observar la línea de tiempo que comienza el 27 de junio, la fecha en que los usuarios comenzaron a informar que sus fondos ya no eran accesibles y que la plataforma PlusToken estaba inactiva. Solo 5 días después, el 2 de julio, las autoridades chinas anunciaron que 6 personas detrás de la estafa ya estaban tras las rejas.

Los fondos representados actualmente incluyen 50,000 BTC enviados a través de mezcladores, 35,000 flotando por el mercado y 20,000 en billeteras aún sin tocar.

La firma de auditoría de seguridad Peckshield creó esta ayuda visual que muestra la distribución de fondos de PlusToken.
Las autoridades aún están buscando figuras clave adicionales detrás de la estafa que huyó de China antes de que pudieran ocurrir arrestos.

Los estafadores lo saben: no puedes confiar en un estafador.

En un giro de ironía, aquellos que escaparon del arresto no pueden gastar ninguna de sus ganancias. Por temor a que pudieran terminar enfrentándose entre sí, las billeteras que sostienen el cripto estafado usan multigrado.

Multisig significa que requiere claves de más de 1 persona para desbloquear, por lo que si algunos miembros del grupo criminal están en prisión mientras que otros están libres, todos están bloqueados.

Esto incluye al gobierno chino, por lo que puede estar seguro de que están persiguiendo agresivamente a cualquiera que pueda poseer una de las claves privadas necesarias para desbloquear las billeteras PlusToken.

Si esto no fuera suficiente, ¡viene otro!

Un hallazgo inesperado mientras investigaba PlusToken: un número alarmante de personas que lo promocionaban también recomendaban otro, llamado 'CloudToken'.

Claramente, otro esquema ponzi que se está extendiendo rápidamente a través de las redes sociales chinas.


También noté que para muchos, PlusToken sirvió como una llamada de atención. Los usuarios ignorantes que alguna vez estuvieron ciegamente entusiasmados con las promesas de ganancias mensuales del 10% (120% por año, como dije, claramente una estafa) ahora están comenzando a hacer las preguntas correctas, como "¿cómo?".

Pero por ahora, CloudToken está volando alto, festejando mucho como si estuvieran usando Bitconnect 2017 como guía.

Cuando llegue el día, rastrear a las personas detrás de CloudToken no será un desafío: se pasa por 'Ronald Aai' y simplemente no pudo resistirse a los reflectores. 


No pude localizar ningún dato confiable en CloudToken para estimar qué tan malo será cuando se derrumbe, pero basándome exclusivamente en los niveles de conversación: si PlusToken tiene $ 3 mil millones, supongo que CloudToken tiene alrededor de $ 1 mil millones.


Pensamientos finales ...

Parece que cada área geográfica, dividida por las diferencias de idioma, experimentará algún tipo de estafa criptográfica propia.

Las víctimas de hoy se convierten en personas que advierten a otros en el futuro. Pero no obtienes un ejército de anti-estafadores hasta que muchas personas son estafadas.

La mezcla de emoción y confusión que rodea a la criptomoneda ha demostrado ser el objetivo perfecto para estas personas horribles y escoria, y por mucho que me gustaría poder envolver este artículo compartiendo la solución simple, no creo que exista ninguna. Creo que puede ser un obstáculo inevitable en el camino por cada nuevo mercado que irrumpe la criptografía. Advierta a las personas si se presenta la oportunidad, pero es posible que tengan que aprender por las malas, si es demasiado bueno para ser verdad ... probablemente ya lo sabía.

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Autor: Ross Davis
Correo Electrónico:  Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter@RossFM

Escritorio de noticias de San Francisco




¡Después de años de lanzar insultos y calumnias en Coinbase, los fanáticos de Ripple celebran la victoria! Una mirada retrospectiva a cómo sucedió todo ...

Es oficial: el 'Ejército XRP' ha ganado la guerra: ¡CoinBase ha decidido enumerar su ficha favorita! Si bien todos son mejores amigos ahora, hace 48 horas era una historia diferente ... en serio, tan diferente como puede ser una historia.

Cualquiera que esté en criptografía y en Twitter, sin duda, ha sido sometido a ver cada Tweet publicado por, o relacionado con Coinbase o su liderazgo, ser totalmente asumido por la 'Comunidad XRP', también conocida como 'XRP Army', ya que destrozaron absolutamente Coinbase.

Se volvió tan malo, que estoy un poco sorprendido de que Coinbase los haya agregado, y ahora finalmente conocemos el truco para obtener una moneda en la lista: atacarlos verbalmente a diario en las redes sociales.

Si bien la comunidad XRP celebra su listado oficial en Coinbase, ¡pensé que sería divertido mirar hacia atrás en todos los buenos momentos!

Si eres parte de un proyecto con un token y sueñas con que algún día aparezca en Coinbase, toma notas, así es como se hace ...













¿Qué más hay que decir? ¡Funcionó!

Entonces ... ¿buen trabajo?

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Autor: Oliver Redding
Mostrador de noticias de Seattle


Documental completo: ¿Qué sucede cuando 850,000 Bitcoins desaparecen? La increíble historia real ...


En 2015, un hombre escoltó a su casa en Tokio por las autoridades. Horas después, es acusado y encarcelado por falsificación de datos informáticos y malversación de fondos en relación con la desaparición de 850,000 Bitcoins. En ese momento, el equivalente de aproximadamente un medio billón dólares.

A finales de 2018, esas monedas valdrían la pena $ 16 mil millones+ ...

Esta es la serie de eventos que lo llevaron a este punto.
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El gobierno de los EE. UU. Recupera y devuelve BTC robado a Bitfinex ... pero solo 28 del total de 120,000.

En agosto de 2016, Bitfinex fue víctima de uno de los peores ataques informáticos entre los intercambios más `` convencionales '' cuando los piratas informáticos lograron robar un total de 120,000 BTC.

Hoy, el gobierno de los Estados Unidos devolvió (casi) 28 de ellos (27.66 BTC) como resultado de "esfuerzos de aplicación de la ley". No se han proporcionado detalles adicionales de los funcionarios estadounidenses.

Mi mejor suposición sobre lo que sucedió: arrestaron a alguien que vendió algo a los piratas informáticos reales, pero no a los piratas informáticos mismos.

En su apogeo, los tokens habrían valido casi $ 228 millones.

Bitfinex acaba de compartir lo siguiente nota de prensa:

Desde el pirateo bien documentado en 2016, Bitfinex ha colaborado con las agencias internacionales de aplicación de la ley para proporcionar inteligencia y ayudar con las investigaciones. Bitfinex recibió una alerta en noviembre de 2018 de que el gobierno de EE. UU. Había obtenido bitcoins que se cree que proceden del hack de 2016.

Bitfinex ahora ha recuperado 27.7 BTC y, además de la estrategia de recuperación descrita después del hack, esto se está convirtiendo a USD y pagado a los titulares de RRT (Token de derecho de recuperación).


RRT y el plan de recuperación de pirateo de Bitfinex: después del robo del 2 de agosto de 2016, Bitfinex adoptó un enfoque único, generalizando las pérdidas en todas las cuentas y acreditando tokens BFX a los clientes en una proporción de 1 BFX por 1 dólar perdido. Bitfinex cumplió con su compromiso de pagar las pérdidas. Dentro de los ocho meses posteriores a la violación de seguridad, todos los titulares de tokens BFX tuvieron sus tokens canjeados a 100 centavos por dólar o intercambiaron sus tokens por, directa o indirectamente, acciones del capital social de iFinex Inc. Todos los tokens BFX fueron destruidos dentro de este proceso. Además, Bitfinex creó un token de derecho de recuperación negociable (RRT) para los titulares de BFX que convertía los tokens de BFX en acciones de iFinex.


El beneficio para los titulares de RRT es que, en caso de recuperación de la propiedad robada, y después de que se hayan reembolsado los titulares de tokens BFX pendientes o no convertidos, los fondos recuperados se distribuyen a los titulares de RRT, hasta 1 dólar por RRT. Como todos los tokens BFX se han canjeado y destruido, la cantidad total de bitcoins recuperados hoy se distribuye proporcionalmente a los titulares de RRT.


“Más de dos años después del pirateo de la plataforma Bitfinex, hoy vemos los resultados de una estrategia de respuesta clara y sólida y los esfuerzos del gobierno de EE. UU. Es un gran placer para nosotros poder reembolsar a nuestros traders que nos fueron leales y creyeron en nosotros en un momento muy difícil. Nos gustaría agradecer a las agencias federales de aplicación de la ley de EE. UU. Por sus continuos esfuerzos para investigar la violación de seguridad y su compromiso de incautar y devolver los activos robados.


Continuaremos ayudando a las fuerzas del orden con sus consultas, y también una vez más extendemos una invitación abierta a los piratas informáticos, o cualquier persona que albergue información relacionada con la violación, para que se pongan en contacto en cualquier medio con el que se sientan más seguros, para finalmente resolver la situación en de una manera mutuamente beneficiosa ". dice el director financiero de Bitfinex, Giancarlo Devasini


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Autor: Mark Pippen
Mostrador de noticias de Londres


El CEO del CME Group, Terry Duffy, dice que los gobiernos deben aceptar que las criptomonedas están aquí, se ríe de que JPMorgan de repente se convierta en pro-cripto ...


Terry Duffy dice que "los gobiernos deben aceptar que las criptomonedas están aquí", una referencia al punto que prácticamente todos en Wall Street están haciendo: ¡ultimar las reglas para que todos puedan participar! También se ríe del repentino interés de JPMorgan en la criptomoneda después de sus declaraciones anteriores en su contra. (Esta parte de la discusión comienza a las 9:30) 





Primeras observaciones del Comisionado de la SEC sobre la Ley de Taxonomía de Tokens: el proyecto de ley que eliminaría la supervisión de la SEC de la mayoría de los tokens, que pronto se presentará en el Congreso ...

Hemos estado siguiendo de cerca la Ley de Taxonomía de Token, un proyecto de ley que liberaría a la mayoría de los tokens de criptomonedas de ser etiquetados como "seguridad", lo que también eliminaría la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores sobre ellos. Leer sobre eso aquí.

En un discurso pronunciado el viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, el comisionado de la SEC, Hester M. Peirce, mencionó el proyecto de ley por primera vez, y para mi sorpresa, ella no parece estar en contra, incluso yendo tan lejos como para citar varios ejemplos. en contra de clasificarlos como valores.

"El Congreso puede resolver las ambigüedades engendradas por Howey simplemente exigiendo que al menos algunos activos digitales sean tratados como una clase de activos separada. Los congresistas Warren Davidson y Darren Soto presentaron recientemente un proyecto de ley en la Cámara destinado a modificar las leyes federales de valores para hacer precisamente eso , siempre que el token realmente operara en una red descentralizada.

Este enfoque facilitaría una divulgación más personalizada. De hecho, hay otros que han argumentado que, si ICOs puede encajar dentro de la definición de una oferta de valores no responde a la pregunta de si es así como deberíamos regularlos. En un artículo de próxima publicación, el profesor de derecho de Georgetown Chris Brummer y sus coautores argumentan que ICOs tienen ciertas características que hacen inadecuado el marco regulatorio aplicable a las OPI. Por ejemplo, los cambios en la cadena de bloques pueden tener efectos descomunales en ciertos tokens que dependen de ella. Es posible que un inversionista deba comprender, por ejemplo, cómo se puede cambiar la cadena de bloques y cómo esos cambios afectarían al token relevante antes de que pueda apreciar completamente los riesgos de invertir en ese activo criptográfico ".


Si escuchaste su discurso, es posible que no hayas hecho la conexión de inmediato, ese 'proyecto de ley recientemente presentado' es la Ley de Taxonomía Token, esto quedó claro cuando el discurso se publicó en el sitio web oficial de la SEC con citas y se menciona por nombre en las notas al pie .

Al evaluar la naturaleza de sus declaraciones, parece que en realidad comparte las mismas frustraciones que todos los demás, si se encuentra en Estados Unidos y trata con criptomonedas como un negocio, comerciante o regulador, está harto de la incertidumbre y la confusión de la legalidad actual. marco proporciona.

Una preocupación inicial mía fue que la oposición al proyecto de ley vendría de la SEC con la intención de influir en los votos del Congreso y que la SEC estaba viendo la Ley de Taxonomía Token como un ataque al trabajo que han hecho hasta ahora.

Pero en cambio, reconoció 'las ambigüedades' que vienen con la aplicación de la prueba de Howey, el método estándar utilizado para responder a la pregunta de '¿es esto una seguridad?'.


El congresista Warren Davidson califica las regulaciones actuales como "descuidadas".

El autor del proyecto de ley, el representante federal Warren Davidson comenzó a buscar esta aclaración en una carta escrita por él y firmada por un total de 11 congresistas, republicanos y demócratas, en esa carta declaró:

"Creemos que la SEC podría hacer más para aclarar su posición. Además, estamos preocupados por el uso de acciones de ejecución solo para aclarar políticas y creemos que la orientación formal puede ser un enfoque apropiado para aclarar las incertidumbres legales que están causando el medio ambiente para el desarrollo de tecnologías innovadoras en los Estados Unidos para ser innecesariamente cargado ".

Parece que a la SEC también le gustaría esa aclaración, por lo que probablemente se hayan esforzado por proporcionarla. Cuando el organismo gubernamental a cargo de la aplicación de la ley busca aclaraciones, siempre que se convierta en el deber de los legisladores.

Otro factor que vale la pena señalar que no he mencionado en artículos anteriores: ¡el aumento de los tokens de seguridad reales!

Parece que hay un nuevo proyecto 'STO' anunciado todos los días que planea lanzar un token que también representa algún tipo de capital en la compañía detrás de él. Eso será más que suficiente para mantener ocupada a la SEC, e incluso bajo la Ley de Taxonomía de Tokens, estos permanecerán clasificados como valores.

Es claro como puede ser: desde los comerciantes hasta los reguladores, ahora es el momento de brindarles a todos la claridad regulatoria que necesitan. Agregue todo esto a mi lista de razones por las que creo que se aprobará este proyecto de ley: escribí una mirada en profundidad sobre por qué creo que será aprobado con cada paso del camino aquí.

El discurso del Comisionado de la SEC puede leerse en su totalidad aquí.

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Autor: Ross Davis
Correo Electrónico:  Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter@RossFM
Escritorio de noticias de San Francisco


Chevron se unió a Shell y otras compañías petroleras importantes en la plataforma de productos básicos impulsada por blockchain de JPMorgan Vakt ...

Esto realmente se está convirtiendo en una fuente inagotable de conocidas compañías multimillonarias que recurren a blockchain como una forma de mejorar las cosas que han estado haciendo durante décadas.

Además de agregar constantemente participantes, el año pasado VAKT se unió al Enterprise Ethereum Alliance, la organización blockchain de código abierto más grande del mundo.

Anunciado hoy: Chevron se unirá a Shell como el segundo proveedor con sede en los EE. UU., Junto con Total y Reliance Industries.

Ya estaban a bordo BP, Equinor de Noruega, Mercuria Energy Group y Koch y más.

VAKT ha encontrado fácil atraer a las empresas, ya que su plataforma aumenta la capacidad de las empresas para rastrear sus activos, realizar transacciones más rápido, todo mientras elimina lo que solía requerir montañas de papel para registrar. Describieron su objetivo en el lanzamiento como:

"En una colaboración única, varias de las casas comerciales más grandes del mundo, compañías integradas de energía y bancos tienen la intención de crear e invertir en una nueva empresa, que será administrada y operada como una entidad independiente. La nueva empresa desarrollará un sistema digital basado en blockchain plataforma destinada a modernizar y transformar la gestión posterior a la transacción del comercio de productos básicos de energía física, a la espera de las aprobaciones regulatorias relevantes "

Los productos petroleros son solo el comienzo: también están en camino plataformas impulsadas por blockchain para aumentar la eficiencia para otros sectores como el gobierno, la salud, la energía, los productos farmacéuticos.
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Autor: Mark Pippen
Mostrador de noticias de Londres


Entrevista con el ex jefe del Departamento del Interior de Trump, ahora director de la firma de criptomonedas ...

Después de dos años como secretario del Departamento del Interior, Zinke ha dado el salto al sector privado. El mes pasado supimos que ese rol será el nuevo director gerente de una empresa de inversión en blockchain y criptomonedas.

 La empresa se llama 'Artillery One' y no se sabe mucho sobre su flujo de ingresos. Su declaración de misión dice que "asesoran y financian la próxima generación de tecnologías disruptivas, conectando el capital con estas oportunidades únicas y situaciones especiales".

 Organizaron la "Cumbre de innovadores de Blockchain" en Pebble Beach el año pasado, y gastaron $ 2 millones para adquirir la firma suiza de blockchain 'Monetas'.




El equipo de la universidad y el gobierno de la ciudad se unen, anuncian la creación del token que usarán para recompensar a los buenos ciudadanos ...

¡Viena en serio ama blockchain! Ya se han anunciado dos grandes programas, el primero de ellos se llama "cupones de alimentos digitales", un programa que difiere de lo que puede asociar esas palabras si es de otro lugar, esto es un beneficio para los empleados del gobierno.

Usando un token ERC20 en la cadena de bloques Ethereum, pueden gastar los tokens de comida en más de 800 ubicaciones que han aceptado aceptarlos. 

Ese programa es bastante sencillo, obtener fichas, gastar fichas. Lo realmente interesante es una colaboración con la Universidad de Economía y Negocios de Viena y el gobierno de la ciudad.

Usando un token que planean llamar "La moneda de Viena", esperan habilitar una forma completamente nueva para que la ciudad interactúe con sus ciudadanos. Las fichas se pueden entregar a los ciudadanos por una variedad de razones, desde ir en bicicleta al trabajo en lugar de conducir, hasta informar algo que necesita reparación, incluso hacer obras de caridad o trabajo voluntario.

Hacer que el token sea realmente deseable de ganar girará en torno a asegurar que haya buenos lugares para gastarlo. El Instituto de Investigación de Criptoeconomía con sede en Viena sugiere cosas como pagar el estacionamiento y las entradas al cine.

Es demasiado temprano para los detalles, Shermin Voshmgir, el jefe del Instituto de Investigación dice:

“Estamos en una fase de diseño muy temprana en la que estamos considerando, junto con la ciudad de Viena, cómo podría ser un token de Viena. Se trata de entender cómo podemos generar un token que agregue valor a la ciudad ”.

Otra idea en el horizonte es usar blockchain para permitir a los ciudadanos proteger sus datos. "Si una agencia requiere datos, el ciudadano puede decidir liberarlos" permitiéndoles controlar lo que proporcionan para cosas como seguros, banca y atención médica.

Es mi trabajo preguntar: una vez implementado, ¿de qué otra manera podría usarse un sistema como este? ¿Hay alguna desventaja?

Bueno, en China tienen un sistema impulsado por blockchain capaz de otorgar 'puntos' de recompensa y de quitarlos como una forma de castigo. Si su puntaje es demasiado bajo, se le prohíbe el acceso al transporte público.

En teoría, cualquier sistema que pudiera usarse para recompensar a los ciudadanos podría usarse para propósitos más nefastos. Pero por ahora, eso es solo paranoia.

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Autor: Mark Pippen
Mostrador de noticias de Londres