¿Recuerdas Bitconnect? Bueno, los estafadores detrás de PlusToken llamarían juego de niños.

Bitconnect mantuvo el récord como la estafa criptográfica más grande hasta la fecha, con alrededor de $ 1 mil millones, luego llegó PlusToken, que creció hasta 3 veces ese tamaño, y no mostró signos de desaceleración cuando desconectaron.

Pero probablemente nunca hayas oído hablar de eso. El esquema ponzi se dirigió a los comerciantes chinos casi exclusivamente y logró permanecer bastante desconocido en toda la comunidad de criptomonedas de habla inglesa.

Teniendo en cuenta que el crecimiento de un esquema ponzi se basa completamente en el boca a boca, esa barrera del idioma jugó un papel muy importante al no entrar en los mercados de EE. UU. O Europa.

Un publicar en Bitcointalk los tableros de mensajes muestran un ejemplo perfecto de la desconexión entre las comunidades criptográficas occidentales y asiáticas, donde un usuario pregunta "¿Es legítimo?" - las respuestas generalmente son personas que no han oído hablar de él, y solo una persona que lo promueve. El hilo termina con la noticia oficial de que PlusToken ha desaparecido con el dinero de todos.

Se estima que 10 millones de personas estafaron de más de $ 3 mil millones ...

No encontrarás un fanático de las criptomonedas chinas que no conozca a una docena de personas atrapadas en él, lo que no es sorprendente cuando escuchas que los estafadores tenían criptomonedas por valor de más de $ 3 mil millones al cerrar operaciones e intentar desaparecer.

Las nuevas piezas de la investigación se acaban de compartir con Global Crypto Press, dando un vistazo a los últimos días de PlusToken mientras los estafadores detrás de él entran en pánico e intentan limpiar su criptografía y borrar el rastro que lleva a sus víctimas a sí mismos.

Luchando para borrar ese rastro, inundaron los mezcladores de Bitcoin con más de 50,000 BTC (un mezclador intercambia monedas entre usuarios anónimos al azar, haciendo malabarismos internamente antes de finalmente enviar la criptomoneda al usuario, haciendo que la moneda se vuelva imposible de rastrear).

Pero el volumen de monedas que necesitaban limpiar estaba mucho más allá de lo que estos sitios de mezcladores pueden procesar, si no hay una cantidad igual de monedas enviadas a los mezcladores por otras personas, solo están intercambiando monedas consigo mismos.

Fue entonces cuando optaron por intercambios con mayor volumen, como Huobi y Bittrex, intentando mezclarlos manualmente ellos mismos. La esperanza era que pudieran vender monedas sucias mientras compraban otras limpias, pero cualquier persona con experiencia en la tecnología blockchain podría decirle que este no es un gran plan. Agregar un par de entradas al libro mayor y no llegar a 'ocultar su rastro'.

Aquí es donde todo se vino abajo. Las monedas que comerciaban en los intercambios condujeron directamente a sus orígenes. En este punto, no importaba de todos modos.

Porque lo que los líderes de PlusToken no sabían es que ya estaban siendo observados.

Esto se vuelve claro al observar la línea de tiempo que comienza el 27 de junio, la fecha en que los usuarios comenzaron a informar que sus fondos ya no eran accesibles y que la plataforma PlusToken estaba inactiva. Solo 5 días después, el 2 de julio, las autoridades chinas anunciaron que 6 personas detrás de la estafa ya estaban tras las rejas.

Los fondos representados actualmente incluyen 50,000 BTC enviados a través de mezcladores, 35,000 flotando por el mercado y 20,000 en billeteras aún sin tocar.

La firma de auditoría de seguridad Peckshield creó esta ayuda visual que muestra la distribución de fondos de PlusToken.

 Las autoridades aún están buscando figuras clave adicionales detrás de la estafa que huyó de China antes de que pudieran ocurrir arrestos.

Los estafadores lo saben: no puedes confiar en un estafador.

En un giro de ironía, aquellos que escaparon del arresto no pueden gastar ninguna de sus ganancias. Por temor a que pudieran terminar enfrentándose entre sí, las billeteras que sostienen el cripto estafado usan multigrado.

Multisig significa que requiere claves de más de 1 persona para desbloquear, por lo que si algunos miembros del grupo criminal están en prisión mientras que otros están libres, todos están bloqueados.

Esto incluye al gobierno chino, por lo que puede estar seguro de que están persiguiendo agresivamente a cualquiera que pueda poseer una de las claves privadas necesarias para desbloquear las billeteras PlusToken.

Si esto no fuera suficiente, ¡viene otro!

Un hallazgo inesperado mientras investigaba PlusToken: un número alarmante de personas que lo promocionaban también recomendaban otro, llamado 'CloudToken'.

Claramente, otro esquema ponzi que se está extendiendo rápidamente a través de las redes sociales chinas.


También noté que para muchos, PlusToken sirvió como una llamada de atención. Los usuarios ignorantes que alguna vez estuvieron ciegamente entusiasmados con las promesas de ganancias mensuales del 10% (120% por año, como dije, claramente una estafa) ahora están comenzando a hacer las preguntas correctas, como "¿cómo?".

Pero por ahora, CloudToken está volando alto, festejando mucho como si estuvieran usando Bitconnect 2017 como guía.



Pensamientos finales ...

Parece que cada área geográfica, dividida por las diferencias de idioma, experimentará algún tipo de estafa criptográfica propia.

Las víctimas de hoy se convierten en personas que advierten a otros en el futuro. Pero no obtienes un ejército de anti-estafadores hasta que muchas personas son estafadas.

La mezcla de emoción y confusión que rodea a la criptomoneda ha demostrado ser el objetivo perfecto para estas personas horribles y escoria, y por mucho que me gustaría poder envolver este artículo compartiendo la solución simple, no creo que exista ninguna. Creo que puede ser un obstáculo inevitable en el camino por cada nuevo mercado que irrumpe la criptografía. Advierta a las personas si se presenta la oportunidad, pero es posible que tengan que aprender por las malas, si es demasiado bueno para ser verdad ... probablemente ya lo sabía.

-------
Escrito por: Ross Davis
Correo Electrónico:  Ross@globalcryptopress.com Twitter@RossFM
Escritorio de noticias de San Francisco