Mostrando publicaciones con etiqueta servicio secreto. Mostrar todas las publicaciones
Mostrando publicaciones con etiqueta servicio secreto. Mostrar todas las publicaciones

El Servicio Secreto de EE. UU. Dice que el CEO de Exchange estuvo involucrado en una gran operación de lavado de dinero con criptomonedas: ahora está bajo arresto y viene a América ...

Nistor Vlad Călin es el CEO de 'Coinflux', que es el mayor intercambio de Rumania. Pero después de ser arrestado en Rumania hace 3 semanas por una orden de los Estados Unidos por lavado de dinero, fraude y crimen organizado, sus activos comerciales están congelados y se dirige a Estados Unidos para ser juzgado.

Los cargos provienen de una investigación dentro del Servicio Secreto de los EE. UU., Que muchos asocian solo con la vigilancia de los políticos, sin embargo, también participan regularmente en investigaciones de delitos financieros como el dinero falsificado y el lavado de dinero.

Mientras tanto, CoinFlux, que contaba con más de 18,000 usuarios, ha detenido toda la actividad dejando los fondos de sus usuarios legítimos en el limbo. Declarar en un blog post:

"Debido a una investigación inesperada recientemente iniciada, nos encontramos en la desagradable situación de detener temporalmente cualquier intercambio de divisas digitales.

Desafortunadamente, las cuentas bancarias de nuestra empresa se han congelado, situación que también afecta a las carteras de CoinFlux. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, junto con nuestros asesores legales, para asegurarnos de que todos los que tenían dinero depositado en las billeteras CoinFlux lo recuperen ".

Tras el arresto del CEO Nistor Vlad Călin, declaró su inocencia y que no tenía forma de saber que su intercambio estaba siendo utilizado para actividades ilegales. Está claro que el gobierno de EE. UU. Cree que esto es falso, pero aún no hemos escuchado sus pruebas que lo respalden.

Los abogados de Călin inmediatamente comenzaron a trabajar para evitar que su cliente fuera extraditado a los Estados Unidos, pero según los medios de comunicación rumanos, esos esfuerzos fracasaron y "la decisión es definitiva".

Si bien no se han revelado los detalles sobre quién es el dinero del que se lo acusa de lavado, los rumores que circulan por los foros de criptomonedas rumanos son que el dinero se origina con estafas y fraudes que se cometen dentro de los Estados Unidos, que luego se convierten en Bitcoin y luego vuelven a fiat, usando Coinflux para hacerlo.

No hay fechas de prueba establecidas todavía.
------- 
Escrito por: marca pippen
Mostrador de noticias de Londres


El Servicio Secreto de los EE. UU. Advierte al Congreso sobre las monedas de privacidad: esto es lo que necesita saber ...

Robert Novy, subdirector adjunto de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dio testimonio preparado ante el Comité de Terrorismo y Finanzas Ilícitas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Esas declaraciones preparadas, recién publicadas en el sitio web de la Cámara de Representantes de EE. UU. (liga) muestran que están cada vez más preocupados por el uso de la criptomoneda en actos ilícitos, afirmando:

"En los últimos años, los delincuentes han utilizado cada vez más las monedas digitales para facilitar actividades ilícitas en Internet. Las monedas digitales proporcionan un medio eficiente para transferir grandes valores a nivel mundial, tanto para fines legítimos como criminales".

Novy luego enumeró las siguientes razones por las que 'los delincuentes prefieren las monedas digitales' diciendo que estas 'características' les atraen:

1) Adopción generalizada como medio de intercambio para actividades delictivas previstas.
2) El mayor grado de anonimato.
3) Protección contra robo, fraude e incautación legal.
4) Se pueden intercambiar fácilmente desde y hacia su moneda preferida.
5) La capacidad de transferir valor de manera rápida y confiable a nivel transnacional.

Hasta este punto, no había mucho que no habíamos escuchado antes, las mismas cosas que vimos en las noticias a menudo cuando los principales medios de comunicación solo estaban aprendiendo sobre Bitcoin y no podían escribir un informe al respecto sin mencionar la gran 'Ruta de la Seda' 'busto - donde fue arrestado el sospechoso propietario de un gran mercado ilegal en línea que usaba Bitcoin como moneda.

Luego, el tema cambió específicamente a las monedas de privacidad, algo que no hemos escuchado que las autoridades pesen mucho antes. Fue entonces cuando Novy adoptó un enfoque más rígido, diciendo:

"También deberíamos considerar acciones legislativas o reglamentarias adicionales para abordar los posibles desafíos relacionados con las criptomonedas mejoradas en el anonimato, los servicios destinados a ocultar las transacciones en blockchains (es decir, vasos o mezcladores de criptomonedas) y los grupos de minería de criptomonedas".

En mi opinión, siempre me pareció un argumento extraño, porque incluso con todo esto en mente, el método más anónimo de transferir fondos ha sido y siempre será el efectivo en papel. Incluso las monedas de privacidad dejan una huella más grande que una persona que simplemente le entrega una maleta llena de efectivo y desaparece en la noche.

Además, no todas las transacciones que alguien quiere mantener en privado también son ilegales. Todos los días, innumerables personas usan efectivo cuando compran algo que simplemente puede ser vergonzoso para ellos, pero legal de todos modos. 

Por último, en estos días, incluso las compañías de tarjetas de crédito están proporcionando un método para uso anónimo a través de tarjetas prepagas, que se pueden comprar en efectivo y fácilmente disponibles en gasolineras y supermercados.

Es importante recordar que estas son simplemente algunas sugerencias dadas a los legisladores, pero esto aún presenta posibles complicaciones futuras para aquellos que invierten en monedas como Monero o ZCash.

Al menos no todo fue malo: para su crédito, el Subdirector Novy ve los casos de uso legítimos y los beneficios de la oferta pública de criptomonedas, y agrega:

"Las monedas digitales tienen el potencial de apoyar un comercio global más eficiente y transparente, y mejorar la competitividad económica de los Estados Unidos".

Otra cosa interesante que aprendimos en el testimonio: desde 2015, el Servicio Secreto ha valorado $ 28 millones en criptomonedas durante las investigaciones criminales, principalmente Bitcoin.
------- 
Escrito por: Ross Davis
Correo Electrónico: Ross@globalcryptopress.com Twitter@RossFM
Escritorio de noticias de San Francisco