Robert Novy, subdirector adjunto de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dio testimonio preparado ante el Comité de Terrorismo y Finanzas Ilícitas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Esas declaraciones preparadas, recién publicadas en el sitio web de la Cámara de Representantes de EE. UU. (
liga) muestran que están cada vez más preocupados por el uso de la criptomoneda en actos ilícitos, afirmando:
"En los últimos años, los delincuentes han utilizado cada vez más las monedas digitales para facilitar actividades ilícitas en Internet. Las monedas digitales proporcionan un medio eficiente para transferir grandes valores a nivel mundial, tanto para fines legítimos como criminales".
Novy luego enumeró las siguientes razones por las que 'los delincuentes prefieren las monedas digitales' diciendo que estas 'características' les atraen:
1) Adopción generalizada como medio de intercambio para actividades delictivas previstas.
2) El mayor grado de anonimato.
3) Protección contra robo, fraude e incautación legal.
4) Se pueden intercambiar fácilmente desde y hacia su moneda preferida.
5) La capacidad de transferir valor de manera rápida y confiable a nivel transnacional.
Hasta este punto, no había mucho que no habíamos escuchado antes, las mismas cosas que vimos en las noticias a menudo cuando los principales medios de comunicación solo estaban aprendiendo sobre Bitcoin y no podían escribir un informe al respecto sin mencionar la gran 'Ruta de la Seda' 'busto - donde fue arrestado el sospechoso propietario de un gran mercado ilegal en línea que usaba Bitcoin como moneda.
Luego, el tema cambió específicamente a las monedas de privacidad, algo que no hemos escuchado que las autoridades pesen mucho antes. Fue entonces cuando Novy adoptó un enfoque más rígido, diciendo:
"También deberíamos considerar acciones legislativas o reglamentarias adicionales para abordar los posibles desafíos relacionados con las criptomonedas mejoradas en el anonimato, los servicios destinados a ocultar las transacciones en blockchains (es decir, vasos o mezcladores de criptomonedas) y los grupos de minería de criptomonedas".
En mi opinión, siempre me pareció un argumento extraño, porque incluso con todo esto en mente, el método más anónimo de transferir fondos ha sido y siempre será el efectivo en papel. Incluso las monedas de privacidad dejan una huella más grande que una persona que simplemente le entrega una maleta llena de efectivo y desaparece en la noche.
Además, no todas las transacciones que alguien quiere mantener en privado también son ilegales. Todos los días, innumerables personas usan efectivo cuando compran algo que simplemente puede ser vergonzoso para ellos, pero legal de todos modos.
Por último, en estos días, incluso las compañías de tarjetas de crédito están proporcionando un método para uso anónimo a través de tarjetas prepagas, que se pueden comprar en efectivo y fácilmente disponibles en gasolineras y supermercados.
Es importante recordar que estas son simplemente algunas sugerencias dadas a los legisladores, pero esto aún presenta posibles complicaciones futuras para aquellos que invierten en monedas como Monero o ZCash.
Al menos no todo fue malo: para su crédito, el Subdirector Novy ve los casos de uso legítimos y los beneficios de la oferta pública de criptomonedas, y agrega:
"Las monedas digitales tienen el potencial de apoyar un comercio global más eficiente y transparente, y mejorar la competitividad económica de los Estados Unidos".
Otra cosa interesante que aprendimos en el testimonio: desde 2015, el Servicio Secreto ha valorado $ 28 millones en criptomonedas durante las investigaciones criminales, principalmente Bitcoin.
