El Servicio Secreto de EE. UU. Dice que el CEO de Exchange estuvo involucrado en una gran operación de lavado de dinero con criptomonedas: ahora está bajo arresto y viene a América ...

Nistor Vlad Călin es el CEO de 'Coinflux', que es el mayor intercambio de Rumania. Pero después de ser arrestado en Rumania hace 3 semanas por una orden de los Estados Unidos por lavado de dinero, fraude y crimen organizado, sus activos comerciales están congelados y se dirige a Estados Unidos para ser juzgado.

Los cargos provienen de una investigación dentro del Servicio Secreto de los EE. UU., Que muchos asocian solo con la vigilancia de los políticos, sin embargo, también participan regularmente en investigaciones de delitos financieros como el dinero falsificado y el lavado de dinero.

Mientras tanto, CoinFlux, que contaba con más de 18,000 usuarios, ha detenido toda la actividad dejando los fondos de sus usuarios legítimos en el limbo. Declarar en un blog post:

"Debido a una investigación inesperada recientemente iniciada, nos encontramos en la desagradable situación de detener temporalmente cualquier intercambio de divisas digitales.

Desafortunadamente, las cuentas bancarias de nuestra empresa se han congelado, situación que también afecta a las carteras de CoinFlux. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, junto con nuestros asesores legales, para asegurarnos de que todos los que tenían dinero depositado en las billeteras CoinFlux lo recuperen ".

Tras el arresto del CEO Nistor Vlad Călin, declaró su inocencia y que no tenía forma de saber que su intercambio estaba siendo utilizado para actividades ilegales. Está claro que el gobierno de EE. UU. Cree que esto es falso, pero aún no hemos escuchado sus pruebas que lo respalden.

Los abogados de Călin inmediatamente comenzaron a trabajar para evitar que su cliente fuera extraditado a los Estados Unidos, pero según los medios de comunicación rumanos, esos esfuerzos fracasaron y "la decisión es definitiva".

Si bien no se han revelado los detalles sobre quién es el dinero del que se lo acusa de lavado, los rumores que circulan por los foros de criptomonedas rumanos son que el dinero se origina con estafas y fraudes que se cometen dentro de los Estados Unidos, que luego se convierten en Bitcoin y luego vuelven a fiat, usando Coinflux para hacerlo.

No hay fechas de prueba establecidas todavía.
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Autor: Mark Pippen
Mostrador de noticias de Londres