Durante la última semana ha habido un creciente coro de voces, particularmente entre ciertos senadores y congresistas estadounidenses, que afirman que las criptomonedas se están utilizando para financiar el terrorismo, apoyando a organizaciones como Hamás y otros grupos terroristas. Ahora están pidiendo que se investiguen el emisor del USDT, Tether, y las bolsas como Binance US. 

Si bien apoyamos la investigación de tales acusaciones, es igualmente importante que la industria detenga inmediatamente cualquier intento por parte de antipolíticos establecidos de fabricar o exagerar las afirmaciones.

Las acusaciones contra Tether y Binance US provienen de un Wall Street Journal reporte que afirma que estas criptoentidades facilitaron transacciones que involucraban a personas y entidades sujetas a sanciones de Estados Unidos. El informe sugiere además que Tether utilizó cuentas bancarias estadounidenses para transacciones potencialmente sospechosas.

Si hay pruebas, ha sido difícil encontrarlas...

Empresa de análisis blockchain Elliptic dice que no ha encontrado pruebas para respaldar las afirmaciones de The Wall Street Journal. Argumentan que los datos han sido mal interpretados.

Binance y Tether están tan seguros de que la historia es incorrecta que instan al gobierno de EE. UU. a verificar los hechos, diciendo que el informe del Wall Street Journal contenía declaraciones engañosas. Ambos han declarado inequívocamente que operan bajo una estricta política de tolerancia cero cuando se trata de brindar servicios a cualquier persona vinculada al terrorismo. 

Si periodistas y políticos turbios logran vincular las criptomonedas con el terrorismo, podríamos ver un nuevo nivel de agresión gubernamental.

Las acusaciones de que organizaciones como Hamás utilizaron criptoactivos para recaudar fondos antes de los ataques de octubre tienen implicaciones de gran alcance. No solo afectan al sector de las criptomonedas, sino que también enturbian las aguas en lo que respecta a la claridad regulatoria para el ecosistema criptográfico en los Estados Unidos.

No es de extrañar, es el grupo habitual de políticos analfabetos tecnológicos, los que hemos visto tener crisis demasiado emocionales durante varias audiencias en el Capitolio sobre criptografía, quienes están impulsando esta narrativa ahora.

Liderados por los senadores Elizabeth Warren y Sherrod Brown, los senadores dijeron recientemente a la prensa que escribieron a la Casa Blanca exigiendo respuestas sobre el papel de las criptomonedas en los acontecimientos recientes, específicamente los ataques contra Israel. También han cuestionado a la Casa Blanca sobre sus planes para impedir el uso de criptomonedas para la financiación del terrorismo. 

Lo que están haciendo es obvio: asegurarse de que aún puedan decir "Nunca afirmamos que las criptomonedas se estuvieran utilizando para financiar el terrorismo.' - y en lugar de eso simplemente 'Preguntó qué podemos hacer para evitar que eso suceda' - plenamente consciente de que esto promueve la idea errónea de que las criptomonedas son clave para acabar con la financiación del terrorismo, aunque carecen de pruebas que lo respalden.

Lo irónico de todo esto es que los bancos tradicionales han tenido un largo historial de haber sido sorprendidos, consciente o inconscientemente, moviendo fondos para todo, desde terroristas hasta cárteles. 

¿Dónde están esos banqueros hoy? Todavía en pleno funcionamiento y controlando miles de millones.

ING ayudó a Irán a mover miles de millones mientras estaba bajo sanciones, pagó 619 millones de dólares en multas. Standard & Charterer's también pagó multas de 340 millones de dólares después de haber sido descubierta ocultando registros de transacciones de clientes iraníes. O HSBC, que básicamente se convirtió en el banco oficial de los cárteles de la droga mexicanos, lo que le costó una multa de 1.9 MIL MILLONES.

Para concluir...

En lugar de apresurarse a emitir juicios, es fundamental realizar investigaciones exhaustivas y presentar pruebas concretas. La verdad es que, si se utiliza alguna criptomoneda para financiar a terroristas, no hay señales de que alguna empresa los haya ayudado, y la cantidad debe ser tan pequeña que sea No es suficiente para que los investigadores lo detecten en la cadena de bloques.

Por lo tanto, debemos negarnos abiertamente a aceptar más culpa que los bancos cuyas violaciones implicaron cantidades MUCHO mayores. 

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Escrito por: julio laurent
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