La Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) ha estado monitoreando el uso de la criptomoneda durante 5 años, una de las personas a cargo de esto es la Agente Especial Lilita Infante.

Ahora dice que se ha producido un cambio completo de las estadísticas. Cuando comenzó a monitorear las cosas, hasta el 90% de las transacciones de bitcoins eran para actividades ilegales, principalmente compras de productos de la web oscura. Hablando a informe de Bloomberg, Infante dice que ese número se ha reducido a solo el 10% actualmente.

“El volumen ha crecido enormemente, la cantidad de transacciones y el valor del dólar ha crecido enormemente a lo largo de los años en la actividad delictiva, pero la proporción ha disminuido. La mayoría de las transacciones se utilizan para la especulación de precios”. dice el agente especial Infante.

También es interesante que la DEA no solo rastrea cuánto se gasta, sino que también se toma en serio el aprendizaje de la tecnología, y parece que tienen una comprensión bastante fuerte de las cosas.

"La cadena de bloques en realidad nos brinda muchas herramientas para poder identificar a las personas, realmente quiero que sigan usándolas". añadió.

Básicamente, la gente todavía usa la criptomoneda en la web oscura, no estamos diciendo que desapareció, pero la criptomoneda se ha vuelto tan popular que la gran mayoría de los involucrados son ciudadanos respetuosos de la ley. Por eso debemos ser tratados como tales.

En ese sentido, si bien todo esto no sorprende a los que están en el mundo de las criptomonedas, me hace pensar en el congresista demócrata de California Brad Sherman. 

El mes pasado cubrí un historia de él pidiendo una prohibición total de la criptomoneda después de implicar que todos los involucrados en la criptomoneda son parte del inframundo, diciendo "¡Es una solución SOLO para los problemas de los evasores de impuestos, criminales y terroristas!"  yendo tan lejos como para decir partidarios de la criptomoneda incluso "deleite en eso" en una audiencia en el Congreso con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El congresista ahora parece estar en desacuerdo con los datos oficiales proporcionados por otras agencias gubernamentales, específicamente las que supervisan algunos de los mismos crímenes que dijo que eran una preocupación.

Como he dicho muchas veces antes, y no veo cambios en el corto plazo: la característica principal de Bitcoin, el libro público también es la razón principal por la que es una elección horrible para los delincuentes. Un registro de quién envió cuánto y a quién, todo a la intemperie, donde la policía ni siquiera necesitará una orden para verlo.

Esta es la razón por la cual el efectivo siempre será el método de transferencia de dinero preferido de los delincuentes.

Hoy, el DOJ anunció una operación coordinada con las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., El Servicio Secreto, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. Y la DEA.

La operación involucró hacerse pasar por comerciantes de criptomonedas que intercambiarían la criptomoneda del narcotraficante darknet por dinero en efectivo.

Entre los artículos de tamaño estaban:

● 33 botellas de opioides sintéticos líquidos, más de 100,000 pastillas de tramadol, 100 gramos de fentanilo, más de 24 kilogramos de Xanax y otras incautaciones de oxicodona, MDMA, cocaína, LSD, marihuana y un cultivo de hongos psicodélicos que se encuentra en una residencia.
● Incautación de más de 100 armas de fuego, incluidas pistolas, rifles de asalto y un lanzagranadas;
● Incautación de cinco vehículos que fueron comprados con ganancias ilícitas y / o utilizados para facilitar la actividad delictiva;
● Incautación de más de $ 3.6 millones en moneda estadounidense y lingotes de oro;
● Incautación de casi 2,000 Bitcoins y otras criptomonedas, con un valor aproximado de más de 20 millones de dólares;
● Confiscación de 15 prensas de píldoras, que se utilizan para crear opioides sintéticos ilegales; y
● Incautación de dispositivos de minería de Bitcoin, equipos informáticos y selladores al vacío.

La operación concluyó hoy, después de pasar las últimas 4 semanas arrestando a los 35 sospechosos. Pero el hecho de que esta operación haya terminado no significa que los esfuerzos no continuarán.

“Los criminales que piensan que están seguros en la Darknet están equivocados. Podemos exponer sus redes y estamos decididos a llevarlos ante la justicia. Hoy, arrestamos a más de 35 supuestos proveedores de Darknet. Confiscamos sus armas, sus drogas y $ 23.6 millones de sus ganancias mal habidas. Este esfuerzo de aplicación a nivel nacional reducirá el suministro de drogas mortales como el fentanilo que están matando a un número sin precedentes de estadounidenses. Quiero agradecer a nuestros fiscales federales y a los dedicados agentes federales de la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal y el Servicio Secreto por su excelente trabajo ". dijo el fiscal general adjunto Rosenstein.

El comunicado de prensa completo del DOJ se puede leer haga clic aquí