Los documentos filtrados del FBI muestran cuán fácilmente rastrean Bitcoin, y la moneda imposible de rastrear con la que están frustrados ...

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Seguimiento del FBI Bitcoin y Monero
Hemos señalado cómo la referencia constante de los medios convencionales a que Bitcoin es 'imposible de rastrear' simplemente no es cierta, y el FBI está de acuerdo, diciendo que están "lejos de ser anónimos" y que también hay varios tipos de software de código abierto y propietario, que llevan a cabo una exploración exhaustiva de transacciones en su blockchain.

Pero una moneda califica como 'imposible de rastrear' al menos por ahora, y es una espina en el lado del FBI, ya que admiten que no pueden detectar el destino de los fondos en las operaciones cuando se usa Monero (XMR).

El informe del FBI apareció en un depósito de documentos filtradoy muestra tres casos relacionados con el intercambio de criptomonedas panameño MorphToken. El documento explica tres casos de intercambios supuestamente ilegales de bitcoin (BTC) a monero (XMR) en dicha casa de cambio.

El informe filtrado es parte de los documentos publicados en Blueleaks, una extensa colección de informes policiales y documentos de la oficina gubernamental publicados por el grupo Anonymous.

El FBI señala en el documento que evaluó a los actores en el mercado de la web oscura (Darknet Market o DNM) que convirtieron a bitcoin en monero, supuestamente ilegalmente. La oficina federal califica a monero como una criptomoneda de anonimato mejorada (AEC), lo que implica que la conversión antes mencionada impide que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asignen el destino de los fondos.

Pero eso no es necesariamente un callejón sin salida ...

Si alguien está convirtiendo Bitcoin a Monero, está utilizando un intercambio. Esto significa que todavía hay una manera de encontrar qué dirección IP está detrás de una transacción de Montro. En lugar de seguir las entradas en el libro mayor de blockchain, están mirando los registros del servidor de los intercambios utilizados para ejecutar las transacciones.

La evaluación es altamente confiable, dice el FBI, y se basa en la investigación de esa agencia, el análisis de blockchains y el uso de "software propietario". Además, el FBI dice en el documento filtrado que utilizó información del intercambio de criptomonedas MorphToken, que opera en Panamá.

Dado que después de la conversión a monero, el FBI no puede detectar el destino de los fondos, esta agencia supone que los actores de DNM no llevan a cabo dicha conversión para "diversificar su cartera". La sospecha de actividades ilegales se basa, según el FBI, en dos factores: la disponibilidad de información sobre la imposibilidad de rastrear los fondos una vez convertidos a monero y los medios existentes para adquirirlos sin proporcionar información del usuario.

En el primer caso abordado por el FBI, las tarifas de transacción de Bitcoin procesadas por Cryptonia, que opera en el DNM, se detectaron entre mayo y septiembre de 2019. Estas se enviaron a direcciones asociadas con MorphToken, según análisis e investigaciones de blockchain. del FBI Todo bitcoin, dice el FBI, se convirtió a monero.

En otro caso, los envíos de bitcoins de la venta de medicamentos a MorphToken fueron detectados en noviembre de 2019 por 4 participantes del DNM. En este caso, se utilizó un software patentado que analiza las transacciones de Bitcoin y el software de código abierto para la trazabilidad de la cadena de bloques de Bitcoin. Más recientemente, en enero de este año, los actores asociados con el DNM Apollon enviaron al menos 11 bitcoins a MorphToken para su conversión a monero.

Verificación de la realidad ...

Estamos para el uso legítimo de las criptomonedas, y creemos que su uso con fines ilegales no hace nada más que la adopción masiva lenta, a pesar de que el razonamiento detrás de esto carece de lógica.

Es importante recordarles a todos que cada gobierno proporciona una moneda que no se puede rastrear, se llama efectivo.

En estos días, el efectivo físico puede convertirse digitalmente fácilmente a través de tarjetas de débito prepagas disponibles en miles de tiendas de conveniencia, incluso en muchas estaciones de servicio, sin necesidad de identificación.

Así que no dejes que ningún giro que encuentres en otro lugar te convenza de que las criptomonedas proporcionan un nuevo nivel de anonimato.

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Autor: Adam Lee
Mostrador de noticias de Asia

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