ROMPIENDO: Estafa del gobierno de EE. UU. VS Bitconnect - Orden de "cese y desistimiento de emergencia" presentada por la junta de valores


Bitconnect es una estafa que ha estado asolando el mundo de las criptomonedas durante los últimos meses.

Hoy, los funcionarios del gobierno en Texas les han ordenado detener la actividad de inmediato, citando fraude y engañando al público a sabiendas.

Ha habido otros con el mismo modelo de negocio fraudulento, pero ninguno ha crecido hasta el tamaño de Bitconnect, que se lanzó con el tiempo perfecto, justo cuando las criptomonedas explotaron en el último año.

Todo sobre Bitconnect está hecho para engañar a las personas nuevas en las criptomonedas; si tienes suerte, probablemente nunca hayas oído hablar de él. Pero si se encuentra en algunos de los rincones de las redes sociales llenos de nuevos inversores de cifrado, no puede evitar el correo no deseado sin fin. Principalmente en YouTube y Facebook.

En pocas palabras: hacen que estas personas ignorantes crean que tienen un bot que intercambiará criptomonedas automáticamente, y si prestan dinero a ese bot, recibirán un retorno de su préstamo.

Son recompensados ​​en forma de una criptomoneda totalmente inútil llamada "BCC". Lo que parece lo suficientemente legítimo como para engañar a alguien que no sabe lo que está haciendo.

Señalan que la moneda figura en "intercambios múltiples". Lo que no le dicen a la gente es que esos intercambios son los que aceptan cualquier moneda enviada, e incluso entonces, nadie quiere BCC en ellos. No hay demanda de la moneda BCC fuera del sitio web de BCC. Los intercambios legítimos se han negado abiertamente a tener la moneda BCC.

Así que tienen a todas sus víctimas en su propio intercambio, compitiendo entre sí y aumentando el precio de una moneda que nadie más en el mundo quiere. ¿Qué sucede si mucha gente quiere convertir las monedas BCC en efectivo de una vez? Todo se derrumba, porque no hay suficientes compradores si es que alguna vez hay muchos vendedores. Así es como este esquema Ponzi finalmente colapsa.

Hasta ahora, Bitconnect ha podido pagar a las personas que cobran con dinero nuevo que ingresa. Pero su crecimiento ya ha comenzado a desacelerarse, y muchos YouTuber's que hicieron una matanza refiriendo a otros a la estafa ahora dicen que han retirado su dinero antes de la ocurre un colapso total. Advertir a sus seguidores antes de que haya mucha gente enojada con ellos.

Peor aún, toda la "empresa" está preparada para desaparecer en el aire. Al principio, su sitio era una estafa obvia, un inglés roto horriblemente escrito, se podía decir que era una operación del tercer mundo. Desde entonces lo han limpiado y lo han hecho parecer lo más legítimo posible.

Sin embargo, quien registró su negocio más tarde en el Reino Unido, aparentemente olvidó su propia fecha de nacimiento, no coincide de una forma a otra. El nombre no conduce a ninguna persona real.

¿Las direcciones de sus oficinas? Todos los lugares donde cualquiera puede alquilar un escritorio de trabajo por un día, para hombres de negocios que viajan. Un YouTuber intentó llamar a todas las "oficinas" de Bitconnect; nadie en ninguna de ellas había oído hablar de la compañía. Puedes escuchar esas llamadas aquí. 

Hoy, el estado de Texas, que se espera sea el primero de muchos, presentó un cese y desistimiento de emergencia. Afirmando que violaron al menos 3 regulaciones estatales, así como delitos de "participación en fraude" y declaraciones "que puedan engañar al público".

Los documentos legales completos se pueden ver aquí.

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Autor: Ross Davis
Escritorio de noticias de San Francisco