La sentencia de 25 años de Sam Bankman-Fried se redujo esta semana, luego de que sus abogados y su familia hicieran todos los intentos posibles para conseguirle una sentencia más corta.

Aquí revisaremos esos intentos, sabiendo que finalmente fracasaron. 

Los padres de Sam temen que su torpeza social lo ponga en 'peligro extremo' en un entorno carcelario...

La familia de Sam hizo una súplica desesperada al juez, pidiendo indulgencia en su sentencia por el caso de fraude de criptomonedas FTX. Sus padres, Barbara Fried y Joseph Bankman, advirtieron que la torpeza social de su hijo y su incapacidad para leer las señales sociales podrían ponerlo en "peligro extremo" tras las rejas, temiendo por su vida en un ambiente carcelario típico.

En una sincera carta, Barbara Fried describió la conmovedora pero ingenua creencia de su hijo en el poder de los hechos y la razón, argumentando que su presentación exterior y su mala interpretación de las señales sociales podrían conducir a situaciones potencialmente desastrosas con otros reclusos. Joseph Bankman se hizo eco de estas preocupaciones y advirtió que las "extrañas" respuestas sociales de su hijo podrían malinterpretarse como falta de respeto o evasión, poniéndolo en riesgo físico significativo.

También se incluye una carta del actual compañero de prisión de Sam, un ex oficial de policía de Nueva York. detenido después de ser sorprendido solicitando a adolescentes menores de edad imágenes explícitas en twitter, llamando a Sam la "persona menos intimidante aquí", lo que ha llevado a que otros reclusos lo acosen. 

Los abogados abogan por una sentencia DRÁSTICAMENTE más corta...

Con el aumento del valor de las criptomonedas, parece que las tenencias de FTX valen lo suficiente como para cubrir completamente todo lo que se debe a los clientes.

Centrado en este nuevo factor, el equipo legal de Bankman-Fried también hizo un esfuerzo para conseguir una sentencia más leve, abogando por una pena de prisión no superior a 78 meses, o 6 años y medio. Dicen que el juicio giró en gran medida en torno a la historia de un director ejecutivo deshonesto y descuidado cuyas acciones provocaron que sus clientes perdieran miles de millones.

Sin embargo, este argumento inspiró al equipo que maneja la quiebra de FTX a escribir una carta al juez, donde dicen que eliminar a Sam es lo único que detuvo la hemorragia y que no merece ningún crédito por la capacidad de la compañía para pagar a los usuarios hoy, porque en ese momento gastaba el dinero de los clientes sin su conocimiento, estaba apostando y fácilmente podría haberlo perdido todo.  

Al final, todos los intentos de imponer una sentencia más leve FALLARON...

Todas las esperanzas de indulgencia se hicieron añicos cuando el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dictó una sentencia de 25 años por el papel de Bankman-Fried en el fraude que condujo al colapso de FTX. El juez Kaplan rechazó firmemente las declaraciones de Bankman-Fried durante el juicio cuando subió al estrado en su propia defensa, acusándolo de mentir durante su testimonio.

"Él sabía que estaba mal", dijo Kaplan, "sabía que era un delito. Lamenta haber hecho una muy mala apuesta sobre la probabilidad de ser atrapado. Pero no va a admitir nada, como está en su derecho".

Bankman-Fried fue detenido por los Marshalls de Estados Unidos para comenzar su sentencia de 25 años, viviendo ahora los peores temores expresados ​​por sus preocupados padres.

En conclusión...

Se espera que el equipo legal de Sam apele, ya que sus padres afirman que "continuarán luchando" por su hijo, pero las probabilidades de que tenga éxito serían extremadamente bajas sin que salga a la luz nueva información importante.  

Si bien a Sam y su familia les puede resultar difícil encontrar algo positivo en cómo terminaron las cosas, vale la pena señalar que sus crímenes le dieron al juez la opción de sentenciarlo por hasta 110 años de prisión. Si bien la familia y los abogados de Sam abogaron por 6 años mucho más cortos, obtener 25 parece una gran derrota, pero en comparación con 110 años, parece que el juez aún fue bastante indulgente.

Probablemente Sam volverá a ser libre, a sus 57 años. Se cree ampliamente que Sam tiene un alijo secreto de Bitcoin escondido en una billetera que nadie sabe que le pertenece. ¿Cuál crees que será el precio de BTC en 2049?

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-Millas Monroe
Sala de prensa de Washington DC
GlobalCryptoPress.com

Con la aprobación de los ETF de Bitcoin en EE. UU., muchos esperaban que continuaran las ganancias en el precio de Bitcoin, pero a pesar de los pronósticos optimistas de que los tan esperados ETF desencadenarían un aumento en el precio de Bitcoin, sucedió lo contrario: ahora estamos aprendiendo por qué. .

Las fuertes ventas por parte de la masa de quiebras de FTX parecen ser un importante contribuyente a la caída del precio de bitcoin desde el lanzamiento de los ETF de EE. UU.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) estuvo entre los que recibieron la aprobación de un ETF, por lo que convirtieron su cuenta 'Trust' en un ETF el 11 de enero. 

FTX había comprado 22.3 millones de acciones de GBTC valoradas en 597 millones de dólares en octubre de 2022, pero cuando se convirtió en un ETF, el valor de la posición de FTX saltó a alrededor de 900 millones de dólares.

Fue entonces cuando los liquidadores de FTX decidieron que era hora de venderlo todo.  

El patrimonio de la quiebra de FTX se deshizo de 22 millones de acciones de GBTC por un valor cercano a mil millones de dólares desde que se aprobaron los ETF.

La ironía es dolorosa: los ETF de Bitcoin finalmente reciben aprobación, el mundo criptográfico celebra esta 'nueva puerta de entrada para que los principales inversores' ingresen al mercado criptográfico, lógicamente muchos esperaban un aumento en la demanda y el precio.

En cambio, una vez más estamos indefensos y no podemos hacer nada más que ver cómo las acciones de Bankman-Fried tienen consecuencias para personas muy ajenas a FTX. Su ola de liquidaciones puso oficialmente freno a cualquier impulso inmediato de ETF en el mercado. 

El lado brillante...

Ahora que FTX ha vendido su posición completa, la presión para vender puede disminuir considerablemente, lo que traerá de vuelta el mercado alcista. 

Pero por ahora, los bajistas mantienen el control ya que hoy trajo más movimiento a la baja. 


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Escrito por: marca pippen
Sala de prensa de Londres
GlobalCryptoPrensa | Rompiendo Noticias Crypto

"La situación se ha estabilizado y el incendio en el basurero se ha extinguido", anunció el abogado de FTX, Andy Dietderich, durante una audiencia en un tribunal de quiebras de Delaware.

Según nuestra fuente (quien ha sido 100% precisa con su información desde que la primera habló con ellos en diciembre del año pasado) FTX está en una mejor posición de lo que nadie creía posible, reiniciar el intercambio ahora está sobre la mesa. 

"La gran mayoría de las personas involucradas actualmente con FTX quieren verlo en funcionamiento nuevamente" dijo mi informante anoche en Telegram, y luego explicó cuál sería el resultado perfecto para ellos "Esto podría terminar siendo simplemente la historia de una empresa con un mal director ejecutivo, un problema que se solucionó, pero aún tiene un final feliz en el que ningún negocio se ve obligado a cerrar, todos los empleados no pierden sus trabajos y los inversores y los clientes terminan con todo el dinero que se supone que deben tener".

En este punto me quedé un poco atónito... ¿Cómo pasó toda esta situación de sonar como uno de los mayores desastres en la historia de los negocios a algo que en realidad podría terminar con una empresa saludable, y todos recibiendo lo que se les debe? ?

Así es como podría suceder:

A mediados de noviembre, cuando FTX se declaró en bancarrota, debía $3.1 millones a sus 50 acreedores más grandes y al menos $5 millones más a sus nueve millones de clientes y acreedores más pequeños.

En ese momento, la empresa pudo encontrar activos por valor de 3.3 millones de dólares... o sea, faltaban unos 5 millones de dólares. Bastante mal. 

Creo que la mayoría de la gente asumió que no habría un cambio dramático en esos números, pero esa gente estaría equivocada. Desde entonces, Sam fue expulsado del puesto de director ejecutivo y entró un nuevo equipo para limpiar y revisar todo. 

Para gran parte del negocio de FTX no existía el mantenimiento de registros tradicional, y era su trabajo revisar correos electrónicos, notas, registros de chat, cualquier cosa que contuviera detalles comerciales y crear la contabilidad adecuada para acompañarlos.

Encontraron más de lo que nadie creía posible...

Francamente, después descubrimos el nuevo equipo facturando a la empresa en quiebra más de 30 millones de dólares por un solo mes de trabajo, me preguntaba si realmente estaban haciendo lo suficiente para justificar su precio. Ahora es un poco menos impactante verlos cobrar millones si descubren miles de millones en activos de FTX. 

Los fondos totales disponibles para FTX se han más que duplicado desde que asumieron el control. En los 5 meses que han estado allí, pudimos ubicar $800 millones en efectivo, junto con $600 millones en "liquidaciones e inversiones por cobrar".

Pero la mayor sorpresa: las enormes tenencias de criptomonedas de FTX, que luego aumentaron de valor...

FTX tenía mucho más de lo que la mayoría de la gente esperaba: $ 3.3 mil millones en criptografía se encuentran actualmente en billeteras controladas por FTX.

...y eso ganó más de $ 1 mil millones en valor mientras se encuentra allí.

Con FTX en circunstancias muy diferentes a las anteriores, nuevas opciones parecen posibles...

Con las circunstancias muy mejoradas en las que FTX encuentra el negocio, lo han reducido a dos opciones.

Opción 1: Pagar lo que puedan y luego cerrar. Use los fondos para pagar deudas, luego cierre FTX para siempre. Tenga en cuenta que todavía les falta alrededor de $ 1 mil millones, con alrededor de $ 7 mil millones de los aproximadamente $ 8 mil millones adeudados: las personas recibirían la mayor parte, pero no todo lo que se les debe.

Opción 2: reabrir FTX. Realice una investigación de mercado para averiguar si las personas volverían a operar en FTX, ahora que Sam estaba fuera de escena. Si esto demuestra que podría tener éxito, y los tenedores de deuda más grandes están dispuestos a esperar, podrían relanzar el intercambio utilizando algunos de los fondos que tienen actualmente y pagar algunas de sus deudas con lo que queda. Luego, con el tiempo, el dinero restante adeudado se pagaría con las ganancias futuras del negocio.

Gran parte se reducirá a cómo el público ve la marca FTX, con Sam ahora eliminado...

Esta fue una situación única en la que, aunque se podría argumentar que si Sam fuera capaz de hacer lo que se le acusa, habría requerido que otros en FTX hubieran fallado en su trabajo, o que ellos mismos se hubieran corrompido, parece que de alguna manera el 100% de la culpa está dirigida a Sam, tanto del público como de las fuerzas del orden. 

Sam Bankman-Fried deja un tribunal de Nueva York después de que se agregaran una segunda tanda de cargos en su contra.

Nuevamente, sé que eso no es cierto, pero tengo que recordarme que otros incluso se han declarado oficialmente culpables de delitos graves por esto. El cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales de fraude.

Pero luego hicieron lo contrario de Sam y evitaron ser el centro de atención, también con éxito: no hemos sabido nada de ellos desde finales del año pasado. 

La próxima vez que escuchemos esos nombres, probablemente será porque se usarán como testigos contra Sam.

En conclusión…

Recuerde: si vuelven a abrir el intercambio, también devolverán los fondos de los usuarios volviendo a colocar esos fondos en el intercambio, un truco poderoso para que las personas vuelvan a iniciar sesión.

Entre eso y mi opinión de que la mayoría de la gente verá la eliminación de Sam como los problemas que se 'arreglan', creo que un futuro exitoso es absolutamente posible para FTX. 

Según la registros de la corte que acaban de ponerse a nuestra disposición, ha habido nada menos que un ejército masivo de profesionales trabajando sin parar para limpiar el desorden en FTX. 

Se les ha encomendado la tarea de examinar cada parte del negocio de FTX, debido a la falta de mantenimiento de registros durante el reinado de su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried. 

Por supuesto, contratar a una gran cantidad de personas calificadas para revisar datos financieros complejos no es barato, pero nadie parece haber esperado que fuera tan costoso tampoco, ya que estas empresas ahora han facturado a FTX $ 38 millones MÁS gastos... y eso es solo por enero!

Desglosando la factura...

Los administradores concursales han contratado los servicios de algunos de los nombres más importantes del derecho y las finanzas. Echemos un vistazo a quién está involucrado y qué está aportando cada uno a la mesa.  

A la cabeza está el bufete de abogados Sullivan & Cromwell, que fue contratado como asesor. Junto con ellos, los administradores también han contratado a Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan y Landis Rath & Cobb como abogados especiales para los procedimientos. Mientras tanto, se contrató a la consultora AlixPartners para realizar un análisis forense de los productos y tokens DeFi que estaban en posesión de FTX.

En el frente financiero, Alvarez & Marsal y Perella Weinberg Partners se encargaron de revisar los registros contables de FTX y determinar qué activos podría vender. Según documentos judiciales, Sullivan & Cromwell facturó 16.8 millones de dólares en enero, mientras que Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan facturó 1.4 millones de dólares y Landis Rath & Cobb facturó 663,995 dólares. Colectivamente, las tres firmas tienen más de 180 abogados asignados al caso y más de 50 empleados que no son abogados, como asistentes legales.

Además, los archivos judiciales muestran que los abogados y el personal de Sullivan & Cromwell facturaron un total de 14,569 horas en enero. El proyecto más grande en el que trabajó Sullivan & Cromwell fue el descubrimiento, seguido de la disposición de activos y el análisis y recuperación de activos.

Curiosamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. inicialmente se opuso a que FTX contratara a Sullivan & Cromwell, citando posibles conflictos de intereses. Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, también se opuso a que los administradores de bancarrotas contrataran a la firma, alegando que el personal de la firma de abogados lo había presionado para que se declarara en bancarrota en noviembre. Sin embargo, a fines de enero, un juez de la corte de quiebras de Delaware aprobó que la firma siguiera representando a FTX.

A principios de febrero, Sullivan & Cromwell presentó una factura de $7.5 millones por los primeros 19 días de trabajo de quiebra después de que FTX se presentara en noviembre. La mayor parte del tiempo facturado por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan se dedicó al análisis y la recuperación de activos, así como a la acción de evasión: jerga legal para los intentos de deshacer ciertas transacciones que el deudor realizó antes de la quiebra. En cuanto a Landis Rath & Cobb, se facturó una cantidad significativa de tiempo para audiencias, litigios y disposición de activos.

Pero eso no es todo. AlixPartners facturó 2.1 millones de dólares por 2,454 horas de trabajo. El banco de inversión Perella Weinberg Partners facturó $450,000 (su tarifa mensual), y los documentos judiciales muestran que dedicó una cantidad significativa de tiempo a desarrollar una estrategia de reestructuración, así como a la correspondencia con terceros.

Según su desglose de facturación, el banco dedicó una gran cantidad de tiempo a trabajar en la venta de los activos de FTX, LedgerX y FTX Japan. En enero, un juez de quiebras dio luz verde a la venta para crear liquidez para pagar a los acreedores.

Por último, pero no menos importante, Alvarez & Marsal facturó $12.3 millones, el segundo cargo más grande del mes, detrás de Sullivan & Cromwell. Algunos de los elementos más importantes que facturó fueron Acciones de anulación, con 3,370 horas, análisis financiero, con 1,168 horas y contabilidad con 1,106 horas.

En noviembre, poco después de que FTX se declarara en bancarrota, el director ejecutivo interino John J. Ray III dijo que el intercambio tenía una "falla total de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable". Ray, quien también supervisó la liquidación de Enron y Nortel Networks cuando colapsaron, calificó la situación de FTX como "sin precedentes".

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Escrito por: marca pippen
Mostrador de noticias de Londres 
Rompiendo Noticias Crypto

Si bien la estafa terminó, la historia detrás de ella no lo es. Eso no cambiará mientras su personaje principal permanezca escondido. 

La cantidad en dólares supuestamente robada por 'Crypto Queen' Ruja Ignatova es aproximadamente la misma cantidad que Bankman-Fried está acusada de perder. Pero la historia de Sam es francamente aburrida en comparación con el caos que sigue ocurriendo hoy en día después de OneCoin.

Tanto Sam como Ruja están acusados ​​de perder $ 3 - $ 4 mil millones de los fondos de sus usuarios, lo que los coloca en una categoría más allá de simplemente ejecutar "estafas criptográficas": oficialmente se encuentran entre las "estafas más grandes de la historia", tanto en el número de víctimas, más 3 millones, y la cantidad total en dólares extraída de ellos: más de $ 4 mil millones en valor de USD, según el FBI y Europol.

¿Es la primera vez que oye hablar de esto?

La primera vez que escuché sobre "OneCoin" ya había terminado, acababan de ser cerrados y las personas detrás estaban en proceso de ser rastreadas y arrestadas.

Me sorprendió: ¿cómo podría ocurrir una estafa criptográfica multimillonaria y ni siquiera estaba en mi radar?

Buenas noticias, el problema no es que no estuvieras prestando atención: OneCoin deliberadamente evitó atraer la atención de personas en naciones 'occidentales' seleccionadas. Temían que las fuerzas del orden en estos países fueran expertos en tecnología y estuvieran muy por delante en lo que respecta a casos relacionados con criptografía. 

Aún así, hoy en día no es raro encontrar a alguien que está en la industria de la criptografía (a tiempo completo) que dice que nunca ha oído hablar de OneCoin. Pero lo más común parece ser que alguien recuerde que OneCoin fue "una especie de estafa hace unos años" con quizás el 10% de las personas conscientes de su tamaño: una de las estafas más grandes de la historia y en la lista extremadamente corta de estafas con un multi- etiqueta de precio de mil millones de dólares.

Era el FBI de los EE. UU. al que más temían, y para evitarlo también evitaron estafar a los ciudadanos estadounidenses. Creían que esto era tan importante que si alguien en los EE. UU. terminaba en su sitio y quería unirse, la página de registro les daría un error y se cerraría sola.

Irónicamente, el FBI está liderando el camino en el desmantelamiento de OneCoin y se le atribuye el rastreo de muchos de los ejecutivos bajo custodia hoy.

Comparar a Sam y Ruja puede ser injusto... para Sam. Él no es tan malvado...

Hay una gran diferencia entre ellos: Sam comenzó un negocio legítimo. Cuanto más dinero tenía, más descuidado se volvía. Pero esos fondos le fueron entregados para que los usara en su negocio legítimo, que existía.

Ruja nunca tuvo la intención de iniciar un negocio: creó una estafa. 'OneCoin' fue un fraude desde el primer día de su lanzamiento, ni una sola característica terminó siendo cierta.

Su imagen pública era la misma, profesionalmente se presentó como "Dr. Ruja Ignatova" y reclamó un historial educativo en universidades de élite y un historial laboral en importantes firmas financieras.

Ella es la definición de 'estafadora', tan dedicada a ella que vive su vida diaria como el personaje que creó con el único propósito de hacer creer a la gente lo contrario de lo que realmente está sucediendo. 

Exactamente como apareció en el sitio web de OneCoin, pero cuando se contactó a Forbes, dijeron que OneCoin simplemente compró como espacio, en ese espacio pusieron una entrevista y luego anunciaron que la gente podía leer una entrevista con Ruja en la última edición de la revista Forbes.

Las personas detrás de estafas tan grandes no luchan moralmente por lo que están haciendo, ni mucho menos. Se vuelven adictos al poder que sienten cada vez que suben al escenario y ven a miles de personas aplaudiendo y animándolos, las mismas personas que pronto arruinarán financieramente. En estos breves momentos se sienten como la persona más inteligente del planeta. 

Lo que pone esta historia en un nuevo nivel de LOCO: OneCoin ni siquiera era real...

Para ser claros, no estoy diciendo que "su moneda no era tan buena como decía", estoy diciendo que ni siquiera tenían una moneda.

Ella apodó a su criptomoneda inexistente como "Bitcoin Killer", alegando que la tecnología de cadena de bloques detrás de ella era tan superior que pronto vendría a reemplazar a Bitcoin. En realidad, no tenía nada. Ni cadena de bloques, ni criptomoneda.

Lo que sí tenían era la aplicación OneCoin, donde las personas podían usar dinero real para comprar OneCoin y verlo agregado a su saldo: ese es todo el sistema.

El precio de OneCoin también era completamente imaginario, no tenía nada que ver con la oferta y la demanda, simplemente podían decidir qué mostraría la aplicación al público y, por supuesto, decidieron hacer que pareciera que la demanda era enorme. 

En los correos electrónicos obtenidos por los investigadores y utilizados en los tribunales contra los líderes de OneCoin, se ve a Ruja diciéndoles a los desarrolladores que construyen el sistema OneCoin que:

"Nos gustaría poder establecer el precio de forma manual y automática y también controlar el volumen negociado".

Las criptomonedas legítimas no pueden controlar ninguna de ellas: el mercado decide el precio y el volumen es simplemente la cantidad total que las personas compraron o vendieron. 

Ahora que al menos parecían tener un buen comienzo, utilizarían el falso éxito de su moneda falsa para generar dinero real...

Dentro de la aplicación también estaba el único "intercambio" en el que se podía intercambiar OneCoin; tenía que ser así porque intercambiarlo en cualquier lugar fuera de su aplicación hubiera sido técnicamente imposible: no existía ninguna criptomoneda transferible. Pero según su aplicación, su criptomoneda imaginaria estaba aumentando rápidamente de valor, y eso es todo lo que necesitaban para que los usuarios siguieran comprando más y contándoselo a sus amigos. 

Aquí es donde entra en juego el aspecto de la pirámide: los usuarios recibirían una comisión de las personas que invitaron a OneCoin, luego también recibirían una comisión si ese amigo trajera a sus amigos.

Los usuarios de OneCoin que refirieron a muchos otros usuarios son el único grupo de personas que se fueron con una ganancia, pero es imposible averiguar quién estaba promocionando una estafa a sabiendas y quién era una víctima creyendo que estaba compartiendo algo bueno. 

OneCoin realizó 'conferencias' a las que asistieron miles: aquí Ruja hablaría sobre Blockchain revolucionando el mundo de las finanzas...

Siempre reservada como la 'oradora principal' especial en sus propios eventos, Ruja daba largos discursos sobre lo que la tecnología blockchain puede hacer y hará en el futuro. Pero volviendo a la realidad, en OneCoin no se usaba ninguna cadena de bloques de ningún tipo.

Los correos electrónicos obtenidos por los investigadores y mostrados en los juicios de sus socios dejaron en claro: ella era la mente maestra detrás de las mentiras, plenamente consciente de cada cosa sombría que estaban haciendo.

En un intercambio con el cofundador Karl Greenwood, dice "No estamos minando en realidad, sino diciéndole mierda a la gente" y en broma se refirió a OneCoin como 'Monedas basura'. 

El colapso...

Las banderas rojas comenzaron a acumularse: la gente descubrió que algunos de los directores de OneCoin habían estado involucrados anteriormente en otras estafas conocidas.

Además, durante años, las personas solicitaron evidencia verificable para cualquiera de sus afirmaciones, y las excusas se prolongaron tanto que se hizo evidente que estaban ocultando algo. Habían estado diciendo tantas mentiras durante tanto tiempo que sus propias declaraciones ocasionalmente contradecían cosas que habían dicho en el pasado. 

A medida que la entrada de dinero comenzó a disminuir, el uso de su intercambio falso se volvió limitado, dividiendo a sus miembros en diferentes niveles, cada uno con diferentes restricciones comerciales. Aquellos que gastaron mucho en 'materiales educativos' podían comerciar más días que aquellos que no lo hicieron. 

Estaban haciendo imposible que hubiera una racha de usuarios que se retiraran hasta que no quedara nada.

Cuando OneCoin se derrumba, Ruja no se encuentra por ninguna parte...

Algunos creen que sobornó a funcionarios gubernamentales en los 3 países en los que tenía casas, para que accedieran a advertirle con anticipación sobre cualquier plan contra ella o su negocio.

Si bien eso no se ha probado, podemos decir que de alguna manera se las arregló para mantenerse meses por delante de las autoridades, y se fue hace mucho cuando llegó el día, y OneCoin se vio obligada a cerrar cuando sus líderes fueron detenidos y arrestados.

En esos últimos meses sin Ruja, OneCoin se mantuvo abierta al público y su hermano menor, Konstantin Ignatov, asumió el cargo de director ejecutivo. Pero su reinado como jefe principal de OneCoin fue breve, ya que fue arrestado en marzo de 2019 en Los Ángeles, y todo terminó cuando se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.

El cofundador Greenwood fue detenido en Tailandia en 2018 y luego extraditado a los Estados Unidos; hace solo 3 semanas, su caso se cerró después de que se llegó a un acuerdo para declararse culpable. Todavía enfrenta hasta 40 años de prisión.

Mark Scott, un exabogado corporativo, fue condenado en noviembre de 2019 por lavar $400 millones para el grupo mediante el uso de una red de empresas ficticias, cuentas bancarias extraterritoriales y fondos de inversión.

Otro hombre, David Pike, se declaró culpable de cometer fraude bancario. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional en marzo.

Ni su marido ni su hija de 9 años han sabido nada de ella desde...

Lo más sorprendente es que también dejó atrás a su esposo y ahora a su hija de 9 años.   

Se dice que están bajo "vigilancia constante", ya que las autoridades esperaban que Ruja finalmente se pusiera en contacto con ellos. Si lo hizo, se hizo sin que nadie se diera cuenta, ya que el estado oficial de ella con el FBI describe que su desaparición en 2019 es la "última vez que alguien supo de ella o la vio".

¿Es ella ahora un él?

Es difícil creer que una búsqueda global de 3 años con los poderes de múltiples agencias de aplicación de la ley de múltiples países todavía no haya encontrado nada, para evitar incluso el avistamiento aleatorio ocasional, ella nunca sale o ha cambiado drásticamente su apariencia. . 

Una forma en que la gente cree que ella podría hacer esto sería que ella viviera como un hombre.

Un dibujante profesional que representa a Ruja como un hombre, encargado como parte de la investigación de Tradingpedia sobre su desaparición.

También se han sugerido métodos más simples de disfraz, como la cirugía plástica para adelgazar la cara y el cuerpo, además de teñirse el cabello de rubio, probablemente también la harían irreconocible. 

Posibles pistas...

Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas FTX, se declaró inocente de los cargos de fraude y lavado de dinero el martes. Por lo que escuchas en la prensa, razonablemente asumirías que hay una montaña de evidencia en su contra, entonces, ¿Sam está loco? 

Bueno, puede que no esté tan loco como parece. 

¿Por qué arriesgarse a más años de prisión en lugar de negociar? Para recibir CERO años de prisión...

Aproximadamente el 97% de los casos se resuelven con un acuerdo de culpabilidad. Sam, como la mayoría de los acusados, tenía la opción de negociar cuánto tiempo permanecería en prisión a cambio de declararse culpable. 

No sabemos cuál habría sido ese trato, pero con los cargos en su contra, es razonable pensar que podría haber reducido su tiempo tras las rejas en más de 10 años. Rechazar esto no es una decisión que alguien tome a la ligera. 

Si elige estar entre el 3% de las personas que irán a juicio, debe estar seguro de que puede ganar.

Por qué Sam cree que el jurado lo encontrará INOCENTE...

Lo que Sam y su equipo legal creen que pueden demostrarle a un jurado gira en torno al hecho de que no hay FTX: hay dos de ellos, compañías completamente separadas, que funcionan de manera independiente. 

Ningún país del mundo acusa a las personas de delitos cometidos en países extranjeros con víctimas extranjeras. Bankman-Fried solo puede ser acusado de delitos que cometió mientras estaba en los EE. UU. o contra ciudadanos estadounidenses.

Esto también me recuerda cuando, después de su arresto en las Bahamas, dijo que planeaba pelear contra su extradición a los Estados Unidos, pero de repente revirtió su opinión y cooperó plenamente para asegurar que su juicio se llevara a cabo en los Estados Unidos.

La defensa de Bankman-Fried NO es que no violó la ley, sino más bien que cualquier presunta irregularidad ocurrió fuera de los EE. UU. e involucró a víctimas extranjeras...

Lo que significa que los presuntos delitos fueron cometidos por una entidad extranjera separada e involucraron fondos pertenecientes a usuarios de FTX International. 

Estructuralmente, las empresas permanecieron separadas, no había cuentas compartidas (conocidas), ni dinero fiduciario ni criptografía de una a otra. La empresa/intercambio para ciudadanos estadounidenses tenía su propio sitio web en www.FTX.us; luego estaba FTX International en www.FTX.com.

Si alguien de los EE. UU. intentara registrarse en el sitio internacional de FTX, simplemente recibiría un mensaje de error que lo redirigiría al sitio de los EE. UU.

Con todo separado, habría sido fácil para Sam simplemente dejar en paz todos los fondos relacionados con FTX US, y esto es exactamente lo que Sam afirma que sucedió. 

Hasta ahora, no hay evidencia que diga lo contrario...

En cada entrevista, Sam dijo que 'todos los fondos en FTX US "nunca fueron tocados" y que podían dar acceso a los usuarios ahora mismo si así lo deseaban. Esta declaración está incluida en el testimonio que planeaba dar al Congreso, bajo juramento, pero fue arrestado el día antes de que eso sucediera. 

Pero olvidemos lo que Sam tiene que decir, es un mentiroso comprobado en otros asuntos relacionados. - ¿Qué se ha encontrado desde que perdió el control de la empresa? 

John J. Ray es el director ejecutivo interino de FTX designado para supervisar el desmantelamiento de la empresa en el proceso de quiebra, y no es fanático de Bankman-Fried.

Cuando testificó ante el Congreso hace un par de semanas, compartió en sus declaraciones de apertura su creencia de que los fondos de FTX US estaban involucrados, pero más tarde, durante la parte en la que responde las preguntas de los legisladores, se le preguntó qué habían encontrado hasta ahora, y hasta ahora. , nada. 

En un informe anterior, un miembro de la empresa compartió que el nuevo director ejecutivo cree que solo necesitan profundizar más para encontrar pruebas de que Bankman-Fried hizo un mal uso de los fondos de FTX US; simplemente hizo un mejor trabajo al ocultarlo en comparación con FTX International. Es razonable asumir eso, y la investigación no ha terminado, pero Sam, la única persona que lo sabría, acaba de declararse inocente en la corte. 

Sam puede haber visto los fondos de EE. UU. como 'fuera de los límites' desde el principio...

Ryan Miller, miembro del equipo legal de FTX US, solía trabajar para la persona a cargo de regular FTX, el actual jefe de la SEC, el presidente Gary Gensler. Para cuando sucedió todo esto, llevaba casi un año en FTX, con la tarea de ser el contacto entre la empresa y los reguladores. 

La mamá de Sam era abogada en una de las firmas más importantes de los EE. UU. con clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony y más. Su padre es considerado uno de los principales expertos en derecho tributario, paraísos fiscales y cumplimiento tributario, y enseña derecho en Stanford.

Entre Miller, alguien del mundo de la regulación financiera, y sus padres, quienes seguramente lo informarían sobre las reglas y riesgos adicionales asociados a los fondos de los inversores estadounidenses, es creíble que Sam haya considerado esta parte de sus negocios fuera de los límites. 

¿Sam se declaró inocente porque sabe que no encontrarán registros de su uso indebido de fondos estadounidenses?

Esta es la gran pregunta. 

Tenga en cuenta, sin embargo, que los abogados originales de Sam lo abandonaron poco después del colapso de FTX debido a sus "tuits incesantes y perturbadores" cuando seguía ignorando su consejo de dejar de hablar públicamente sobre el asunto. 

Sam claramente cree que tiene talento para persuadir a la gente, y tal vez alguna vez lo hizo, pero cuanto más hablaba públicamente con el público que ya sospechaba de él, más odiado se volvía. No estoy seguro de si Sam alguna vez aceptó realmente que esta táctica fue un fracaso y que debería haber escuchado a sus abogados. 

Entonces, ¿Sam sigue siendo un cliente de pesadilla para cualquier equipo legal que lo represente? Puede que se declare inocente porque cree que es tan inteligente que puede confundir a un jurado haciéndole creer que es inocente. 

¿O sabe que los fiscales no encontrarán las pruebas que necesitan para probar los cargos en su contra?

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Escrito por: Ross Davis
SilicoSala de prensa de n Valley
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Solo hay dos formas en que esto puede resultar, ambas malas, pero una enormemente peor que la otra.

Los fiscales de Nueva York revelaron la acusación en su contra, acusando a Bankman-Fried de fraude electrónico, conspiración, cometer fraude contra inversores, prestamistas y los Estados Unidos, fraude de valores, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.

Pero las cosas no son tan sencillas como parece: existe una posibilidad real de que algunos, tal vez incluso la mayoría de estos cargos, se retiren.

Todo se reduce a esto: ¿El uso indebido de fondos de Sam incluyó los de FTX US, una compañía y sitio web separados de FTX International?

Esta podría ser la diferencia entre cadena perpetua o 10 años con la posibilidad de salir temprano con buen comportamiento.

Estados Unidos solo lo acusará de delitos que cometió mientras estaba en Estados Unidos o contra ciudadanos estadounidenses.

Por ejemplo, las fuerzas del orden de los EE. UU. no pueden perseguir un caso en el que los inversores de Francia fueron víctimas de un fraude cometido por una empresa en las Bahamas. En realidad, ningún país del mundo procesa casos en esas circunstancias.

Como cubierto en artículos anteriores, si alguien de los Estados Unidos visitaba FTX International (ftx.com), no podía pasar de la página de inicio, se le impedía unirse y solo podía ver un mensaje que lo redirigiría a la plataforma de FTX para ciudadanos estadounidenses ( ftx.us).

Las plataformas tampoco compartían el almacenamiento de fondos con FTX International, billeteras separadas para criptomonedas, bancos separados para moneda fiduciaria.

En otras palabras, sería extremadamente fácil para Sam excluir los fondos estadounidenses de su supuesto esquema, lo que sería lo más inteligente que alguien en su posición podría hacer (además de dejar los fondos de todos en paz).

Entonces, ¿hay alguna señal que indique que los fondos de FTX US no se tocaron?

Si bien la palabra de Sam significa muy poco y no estoy sugiriendo que confíes en él, por alguna razón en cada entrevista que realizó después del colapso de FTX, se aseguró de decirle a la audiencia que el sitio de EE. UU. no se vio afectado, los fondos de todos están todavía allí, y cree que "podría abrirse para permitir que la gente se retire hoy".

Si eso es cierto, Sam no cometió ningún delito mientras estuvo en los EE. UU., y no cometió ningún delito contra ciudadanos estadounidenses, y de repente esto se convierte en algo muy diferente.

Sam Bankman-Fried siendo detenido por la policía en las Bahamas.

Como se predijo en artículos anteriores, vemos a Sam siendo acusado de delitos adicionales como fraude electrónico, esto para que aún puedan encerrarlo por algo, incluso si los cargos directamente relacionados con la pérdida de miles de millones no se sostienen en los tribunales.

Al igual que el FBI carecía de pruebas contra los líderes de la mafia por asesinatos que sabían que habían cometido, comenzaron a investigar su historial fiscal y los encerraron por infracciones fiscales.

¿Hay alguna señal de que Sam manejó mal los fondos que pertenecen a usuarios de FTX International y FTX US?

El director general en funciones, John J. Ray, designado para supervisar la quiebra de la empresa, testificó ante el Congreso ayer, estaba previsto que Sam compareciera, pero se canceló con su arresto. 

Ray declaró que "NO habían encontrado evidencia (de que Sam hizo retiros no autorizados de los fondos de los clientes de EE. UU.) de eso todavía"

Esto es ENORME: significa que si lo que dijo Ray es cierto, ¡los fiscales no tienen evidencia de varios de los cargos en su contra! 

Si Sam realmente dejó en paz los fondos estadounidenses, se retiraron varios cargos antes de que él siquiera ponga un pie en la sala del tribunal.

Sin embargo, una fuente "interna" en FTX me dijo que el nuevo director ejecutivo "piensa que Sam fue tan imprudente con los fondos de FTX International que asume que Sam hizo lo mismo en FTX US y lo ocultó mejor" y agregó que esto era "solo un Es una opinión personal, pero es un hecho que están investigando a dónde fue a parar cada dólar o ficha, así que si Sam hizo algo que no debería, lo encontrarán'.

El nuevo director ejecutivo y su equipo han estado investigando los registros durante casi un mes, y su incapacidad para encontrar algo que demuestre el abuso de fondos de Sam, incluido el FTX US, me ha preparado para la posibilidad que Sam dijo aquí.

Recuerde, el personal de FTX EE. UU. incluía ex reguladores del gobierno. ¿Contrataría a ex auditores fiscales del IRS para trabajar para su empresa si estuviera cometiendo fraude fiscal en secreto? Probablemente no.

Está empezando a parecer que Sam siguió las reglas cuando se trataba de FTX US, todos los empleados de alto perfil trabajaron específicamente para FTX US y no vieron señales de alerta que les impidieran responder por Sam como una persona de negocios legítima.

En lo que se equivocaron fue en asumir que FTX International estaba operando de manera similar a FTX US, cuando en realidad Sam vio a FTX International como el lugar donde las reglas ya no se aplicaban.

¿Vida en prisión?

Sí, en serio. Muchos piensan que no se dicta cadena perpetua por delitos financieros, y eso es cierto en el caso promedio de alguien que roba miles o incluso millones de una empresa para la que trabaja.

Pero cuando alguien defrauda a los inversores a un costo total de miles de millones, todos los involucrados están dispuestos a castigarlos tan severamente como lo permite la ley. Los fiscales buscan la sentencia máxima, y ​​si es culpable, el jurado estará de acuerdo. 

Mirando los otros escándalos multimillonarios de alto perfil, una cosa que se destaca de inmediato es cómo nos referimos a ellos por el nombre de la empresa, 'escándalo de Enron' o 'escándalo de Worldcom', por ejemplo. Con el enfoque en las empresas involucradas, los nombres de las personas reales detrás de esos escándalos generalmente se olvidan. 

Una pérdida multimillonaria con toda la culpa enfocada en 1 individuo, el único otro nombre que me viene a la mente es Bernie Madoff, el exjefe de la bolsa de valores NASDAQ, que perdió miles de millones de fondos de inversionistas cuando su empresa de inversión quedó expuesta por no invertir en alguien, en realidad fue el esquema Ponzi más grande de la historia.

Si Sam realmente pertenece a la misma categoría que Madoff, debería esperar un destino similar. Madoff recibió una sentencia de 150 años de prisión en 2009; murió allí el año pasado.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Sam podría ser sentenciado por un máximo de 115 años según la ley actual.

¿Una salida anticipada no planificada?

Sam estaba conectado políticamente, y muchos miembros de FTX con cuentas vacías se preguntan cómo se fue su dinero, pero Sam tenía millones en 'ganancias' para donar a los políticos.

Sam y Bill Clinton compartieron escenario en una conferencia en las Bahamas.

Sam aprovechó sus donaciones políticas para reuniones con legisladores y otros VIPS, se estaba volviendo bien conectado en Washington DC; muchos creen que Sam puede "saber demasiado" y eso preocupa a las personas poderosas.

Tómalo con cautela, ya que es tanto una teoría de la conspiración como una predicción, pero la idea de que los antiguos amigos de Sam ahora quieran que lo eliminen estaba en la mente de suficientes personas que tanto 'Sam Bankman-Fried' como 'Epstein' comenzaron a ser tendencia. twitter con cientos de tweets como:

"O recibe el tratamiento de Epstein o es sentenciado a 2 semanas en una cárcel de lujo, sin término medio".

Si bien esta es una de las posibilidades más extremas, una cosa está clara: no hay un "buen resultado" para él a partir de aquí.

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Escrito por: Ross Davis
SilicoSala de prensa de n Valley
GCP | Rompiendo Noticias Crypto

En una señal de cuán en serio se está tomando esto, la investigación sobre el jefe de la SEC designado por Biden proviene de un miembro de su propio partido, el Representante Ritchie Torres (D-NY) es solicitando la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) para realizar una revisión de las acciones de la SEC que condujeron al colapso de FTX el mes pasado.

La carta se centra en gran medida en el presidente de la SEC, Gary Gensler, por reclamar exclusivamente poderes regulatorios sobre los intercambios de criptomonedas, pero no regularlos adecuadamente...

"Si la SEC tiene la autoridad que afirma el Sr. Gensler, ¿por qué no pudo descubrir el esquema Ponzi criptográfico más grande en la historia de los EE. UU.?" Torres escribió. “Uno no puede tener las dos cosas, afirmar la autoridad y evitar la responsabilidad”.

Torres sigue perforando al Presidente "El principio operativo de la SEC debe ser la protección del público inversionista, en lugar de la publicidad para la persona designada políticamente a cargo" un recordatorio de la investigación de Gensler sobre el tweet de Kim Kardashian que promociona una criptomoneda, preocupada porque Gensler estaba preocupado por actos intrascendentes pero de alto perfil mientras ignoraba responsabilidades menos glamorosas pero necesarias.

La carta llega a acusar básicamente a Gensler de hacer que la SEC se desmoronara bajo su liderazgo...

Uno de esos colegas desmoralizados es la comisionada de la SEC, Hester Peirce, quien ha comentado en entrevistas que el enfoque de regulación de Gensler es "no es una buena manera de regular" y no se sorprende al escuchar que muchos han "renunciado a nosotros".

Cuando se trata de criptografía, Gensler siempre ha evitado explicar las reglas o compartir inquietudes: las organizaciones solo descubren que violaron las regulaciones cuando se toman medidas de cumplimiento en su contra.

La SEC tiene la capacidad de emitir una 'orden de excepción' a una empresa que básicamente resulta de que los líderes de la empresa puedan entrar y abordar las inquietudes con los funcionarios de la SEC. Si la SEC cree que están operando fuera de las reglas sin querer, esta orden de excepción sirve como un acuerdo que le permite a la empresa arreglar lo que está mal dentro de un período de tiempo limitado, y la SEC acepta posponer cualquier acción de cumplimiento en su contra durante ese período de tiempo. 

No se han emitido órdenes de excepción desde que Gensler asumió el cargo, lo que demuestra cuán gravemente destruyó lo que debería ser una relación saludable entre los reguladores y las empresas que regulan.

Las empresas legítimas nunca deben temer solicitar a la SEC que revise sus planes o prácticas para verificar que cumplen con todas las reglamentaciones pertinentes. Con Gensler, las empresas temen abandonar la reunión con una acción legal en su contra.

Los agentes de la SEC que anteriormente creían que su papel consistía en brindar asistencia y orientación, respaldados por la capacidad de hacer cumplir las reglas, renunciaron en números récord a medida que su trabajo cambió a simplemente 'castigar a las personas'.

Mientras miraba las recientes apariciones en los medios de Sam Bankman-Fried, se me ocurrió una teoría: un presentimiento, pero fuerte, que decía: "Le han dicho que no tiene nada de qué preocuparse" y cuanto más escuchaba con esta teoría en mente, más convencido. Yo me convertí. 

Toma una vea por sí mismo y dígame si ve a un hombre con miedo de pasar años en una prisión federal. No creo que nadie pueda ocultar lo estresante que sería esa posibilidad, pero en ningún momento Sam mostró que estaba sintiendo una cantidad significativa de estrés. . Tampoco de una manera delirante: no creo que su falta de estrés se deba a que está desconectado de la realidad, fingiendo que todo está bien.

Lo que sí veo, es alguien que cree que el peor de los casos no va a suceder...

Estas entrevistas parecen nada más que un intento de salvar su imagen pública. Su estrategia es más obvia de lo que parece darse cuenta, ya que utiliza un método clásico que induce a la lástima de 'golpearse a sí mismo', expresar arrepentimiento y asumir algo de culpa... pero no demasiado. 

Cuando se trata de culpar, parece pensar que encontró la relación mágica entre culpa y excusas, ya que cada vez que asume la responsabilidad de hacer algo mal, viene con un recordatorio de que nunca habría cometido estos errores si hubiera sabido los detalles de Alameda. Investigue las posiciones comerciales de ese momento.

Si bien se encontró con incredulidad cada vez que lo dijo, se mantuvo firme en no conocer detalles vitales sobre Alameda Research, a pesar de que es una empresa que creó, de la que tiene la propiedad mayoritaria y posee una gran cantidad de los fondos de inversionistas que trajo. Dudo que su discurso a los inversionistas haya sido 'pon algunos millones en esta empresa, con la que no tengo nada que ver'. 

Mi punto es que él no está haciendo estas apariciones públicas para reclamar su inocencia, o incluso para explicar lo que pasó. Los está haciendo con el objetivo de que la gente diga "Sam es un buen tipo que acaba de cometer algunos errores".

No puedo evitar pensar que la única forma en que agradar se vuelve más importante que ser libre es si ya está convencido de que su libertad no está en riesgo.

Pero para ser objetivo, estoy abierto a la posibilidad de que lo esté malinterpretando. Así que dejé de lado cualquiera de mis propias opiniones y 'corazonadas' y volví a examinar la situación mirando estrictamente los hechos para ver si al final llego a la misma conclusión.

Comenzando con algunas cosas que merecen una mirada más profunda.

Los padres de Sam no son los típicos abogados, y después de aprender más sobre ellos, creo que es hora de cuestionar qué tan involucrados pueden estar los padres de Sam en FTX... 

Aquellos que se gradúan de la facultad de derecho de Stanford se consideran entre los mejores del campo legal, por lo que puede imaginar lo que se necesita para ser contratado para enseñar a esos estudiantes: los padres de Sam trabajaron como profesores de derecho de Stanford. 

¿En qué tipo de derecho se especializan? Del tipo que alguien en la posición de Sam estaría contratando ahora mismo.

La madre trabajaba en Paul Weiss, una de las firmas más importantes de los EE. UU. con clientes como Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony y más. Ella es una de las fundadoras de un "secreto Silicon Valley PAC que apoya a los candidatos demócratas" llamado Mind The Gap. 

El padre de Sam es considerado uno de los principales expertos en derecho fiscal, paraísos fiscales y cumplimiento fiscal, según su página biográfica de Stanford. encontré este video subido por la Facultad de Derecho de Stanford en el que aparece hablando sobre el tema.

En otras palabras, Sam Bankman-Fried nació con el equipo legal perfecto ya en la sala.

Si alguien pudiera asegurarse de que las acciones de Sam se mantuvieran dentro de áreas grises legales o que los reguladores estadounidenses no las pudieran hacer cumplir, son ellos.

En esta nota, Sam ha repetido en cada entrevista que ninguna de estas acciones cuestionables se realizó con fondos de la versión estadounidense de FTX. De hecho, había un sitio completamente separado para los inversores estadounidenses, y si alguien de los EE. UU. intentara acceder al FTX para el resto del mundo, se encontraría bloqueado para registrarse.

Que Sam permanezca en las Bahamas no lo ayuda a evitar nada, las Bahamas tienen un tratado de extradición con los EE. UU., por lo que si los reguladores de los EE. UU. lo acusan de un delito, el gobierno de las Bahamas arrestaría a Sam y lo subiría a un avión. La mayoría parece creer que es 'obviamente culpable', entonces, ¿por qué no ha sido extraditado?

Pero sus padres no fueron su única fuente de orientación...

Gary Gensler es el jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Un hombre llamado Ryne Miller fue el abogado principal de Gensler en su cargo anterior como presidente de la CFTC.

Ryne Miller ha estado trabajando en FTX durante poco más de un año; ahora es su consejo legal general.

"Su experiencia y liderazgo en la industria serán fundamentales a medida que forjemos relaciones de trabajo cooperativas con los reguladores de EE. UU." FTX dijo en un comunicado comunicado de prensa en el momento. En ese mismo comunicado, Ryne Miller confirma que será "trabajando junto con los reguladores de EE. UU." en beneficio de FTX.

Estas son las personas que ayudaron a asegurarse de que la sucursal estadounidense de FTX se mantuviera completamente separada de FTX International...

FTX International está registrada en Antigua y Barbuda, una pequeña isla sin impuesto sobre las ganancias de capital, sin impuestos sobre la riqueza o herencia, y sin impuesto sobre la renta personal.

En cada entrevista, Sam ha declarado que la versión estadounidense de FTX podría abrirse a los usuarios de inmediato, y encontrarán todos sus fondos allí intactos. Si es cierto, es probable que Sam no haya violado ninguna ley estadounidense.

Si tan solo su compañía fuera de los EE. UU. violara alguna ley y ninguna de sus víctimas fueran ciudadanos estadounidenses, el sistema de justicia de los EE. UU. no estaría interesado.

Sam vuelve a hacer entrevistas, algo que ningún director ejecutivo en su puesto ha hecho antes.

La decisión de Sam de seguir hablando en público ya ha provocado la renuncia de su abogado original,

Lo que Sam no parece entender es que no hay una razón/excusa válida para lo que pasó, es así de simple. Por lo tanto, nada de lo que diga puede mejorarlo.

Reacción a su más reciente Las entrevistas han sido predecibles.

"[Sam is] O el hombre MÁS ESTÚPIDO del mundo, o todos esos fondos donados a las campañas políticas de los legisladores están dando sus frutos... Está actuando como si le hubieran dicho 'no tienes de qué preocuparte'". Escribió en Twitter Editor en jefe de la Crypto Press Association, Ross Davis.

In este video, Michael Novogratz, CEO multimillonario de Galaxy Digital, reacciona a la entrevista de Sam Bankman-Fried ayer en la cumbre DealBook de The New York Times. Novogratz llama a Sam como 'delirante' y cree que "necesita ser procesado".

Video cortesía de CNBC

Las presentaciones oficiales de la corte de bancarrota indican que FTX debe más de $ 3 mil millones a sus 50 principales acreedores. El préstamo individual más grande que figura en el documento supera los $ 226 millones, y el resto de la deuda total adeuda se encuentra entre $ 21 millones y $ 203 millones.

El "truco"...

A medida que se desarrollaron las cosas la semana pasada, se movió una cantidad significativa de tokens de las billeteras de almacenamiento oficiales de FTX. No sorprende que algunos sospechen de un "trabajo interno", pero los ex empleados de FTX están difundiendo rumores de que las mismas autoridades del gobierno de las Bahamas que investigan a la empresa por posibles violaciones legales también son los ladrones.

La firma de análisis Chainalysis está rastreando los fondos que se originó en el intercambio FTX y decir que los fondos ahora se intercambian de Ethereum a Bitcoin. El hacker de FTX una vez tuvo 228,523 ETH, lo que los convirtió en una de las mejores billeteras de Ether a nivel mundial.

... ¡¿pero en realidad no había ningún hacker?!

Para ser justos, los rumores comenzaron porque nadie se adelantaba para decir lo contrario. Se mueven millones en criptografía, sin que ninguna entidad legítima se atribuya la responsabilidad, la conclusión lógica es un hackeo. 

Después de dar un paso al frente, el gobierno de las Bahamas confirmó que efectivamente estaban detrás de esto, pero que no eran funcionarios corruptos los que robaban los fondos. Los reguladores en las Bahamas declaran oficialmente que están en posesión de los fondos que se tomaron como parte de una incautación de activos, para evitar que alguien en FTX haga algo con ellos.

Todo parecía arreglado, luego nos enteramos: esto tampoco fue lo que sucedió.

La historia real con el "hack" de FTX...

Básicamente "todo lo anterior".

Algunos fondos fueron dimensionados por reguladores en las Bahamas. Algunos fondos fueron robados. 

Chainalysis tuiteó este resumen:

"Los informes de que los fondos robados de FTX en realidad se enviaron a la Comisión de Valores de las Bahamas son incorrectos. Algunos fondos fueron robados y otros fondos fueron enviados a los reguladores".

Esto se confirmó nuevamente cuando FTX tuiteó para alertar a otros intercambios para que estén atentos a los fondos pirateados que llegan a sus plataformas, para que luego puedan congelar la cuenta antes de que los piratas informáticos puedan realizar transacciones. 

Daños colaterales...

En noticias relacionadas, Solana está "enfrentando dificultades" tras el colapso de FTX, debido a sus fuertes lazos con FTX y su empresa hermana, Alameda Research, que invirtió en nueve proyectos de Solana desde diciembre de 2020.

Hasta ahora, Solana ha perdido más del 60 % de su valor desde que comenzó la saga FTX, y los usuarios han eliminado aproximadamente el mismo porcentaje del suministro total apostado. En respuesta, Tether anunció que tomará $ 1 mil millones de USDT que tenía en la cadena de bloques de Solana y los moverá a la cadena de bloques de Ethereum, ya que no prevén que se necesite el suministro en la cadena de bloques de Solana en un futuro cercano.

Si bien no faltan los partidarios acérrimos de Solana que publican que están aprovechando esta oportunidad para cargar tokens SOL con descuento, otros dicen que todavía hay un gran éxito por venir, y se rumorea que FTX tiene una gran cantidad de tokens de Solana que probablemente se verán obligados a poner en el mercado. 

Sam Bankman-Frito...

La semana pasada, envió mensajes directos a los periodistas, afirmando que tiene planes de recaudar miles de millones para que los clientes de FTX vuelvan a estar 'completos', lo que provocó que el nuevo director ejecutivo de FTX (instalado para supervisar la bancarrota) saliera aclarando que Sam no tiene ningún papel en la empresa, y no está autorizado para recaudar fondos o hablar en nombre de FTX, incluso llamando a Sam "delirante". 

Parece que se dio cuenta de que se estaba haciendo más mal que bien, hoy es el día 5 de silencio. 

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Escrito por: marca pippen
Mostrador de noticias de Londres 
Rompiendo Noticias Crypto 

Una de las cosas más interesantes para ver en las consecuencias de Sam Bankman-Fried (también conocido como SBF) son aquellos que anteriormente lo elogiaron, ahora tratando de descubrir por qué alguna vez dijeron cosas que suenan completamente locas hoy.

Para ser justos, si bien las fechorías de Sam fueron deliberadas y deshonestas, culpar a todos los que alguna vez trabajaron con él, o que alguna vez simplemente les gustó, es ir demasiado lejos, en mi opinión. Si las acusaciones que hemos escuchado son ciertas, puede estar seguro de que muy pocas personas sabían la verdad.

Sam había acumulado una lista considerable de patrocinios, y no estaba compuesta por un grupo de personas fáciles de estafar o crédulas...

Incluso la persona que comenzó la caída de FTX primero creía que eran legítimos. El CEO de Binance, 'CZ', inició la avalancha que enterraría a Sam y FTX al enviar un tuit cuando perdió la confianza en la empresa, pero antes de eso, confiaba lo suficiente en Sam y FTX como para tener $ 2 mil millones de sus activos inmovilizados en su cuenta oficial de FTX. ficha, FTT.

Ganarse la confianza dentro de una industria puede ser una reacción en cadena, donde entrar con una persona que está más establecida que usted puede conducir a una docena más si juega bien sus cartas. Entonces, ¿quién fue el primer 'gran nombre' en criptografía en vincularse públicamente con Sam? No tengo ni idea, y ellos no tienen la culpa de esto de todos modos.

Mientras investigaba otra historia, me encontré con esto, la única organización que he visto abordar la situación agregando descargos de responsabilidad a su antiguo escritos sobre sam.

La organización se llama 80,000 Horas y dicen que su objetivo es 'brindar investigación y apoyo para ayudar a los estudiantes y graduados a cambiarse a carreras que aborden de manera efectiva los problemas más apremiantes del mundo' 80,000 horas se refiere al tiempo promedio que alguien pasará trabajando en la carrera elegida durante toda su vida. 

Lo que era una página en su sitio que contenía 10 párrafos de puro elogio para SBF, ahora comienza con una declaración:

 Nuestro comunicado sobre el colapso de FTX

Es probable que el colapso de FTX cause una enorme cantidad de daño a los clientes, empleados y muchos otros que han confiado en FTX. Estamos profundamente preocupados por los afectados y, junto con nuestra comunidad, estamos lidiando con cómo responder.

Aunque no sabemos con certeza si ocurrió algo ilegal, condenamos inequívocamente cualquier acción inmoral o ilegal que pueda haber ocurrido.

Antes de esto, habíamos celebrado el aparente éxito de Sam Bankman-Fried, lo habíamos presentado como un ejemplo positivo de alguien que busca una carrera de alto impacto y habíamos escrito sobre cómo lo alentamos a usar una estrategia de ganar para dar (por ejemplo , en esta página). Nos sentimos conmocionados por los acontecimientos recientes y no estamos seguros de qué decir o pensar exactamente.

Mientras tanto, comenzaremos eliminando instancias en nuestro sitio donde Sam se destacó como un ejemplo positivo de alguien que busca una carrera de alto impacto, ya que, por decir lo menos, ya no respaldamos eso. Estamos dejando discusiones sobre Sam en lugares que parecen importantes para la transparencia, por ejemplo, esta publicación de blog sobre el crecimiento del altruismo efectivo en 2021 y esta historia de usuario.

En las próximas semanas y meses, estaremos pensando mucho sobre lo que deberíamos hacer en el futuro y las formas en que deberíamos haber actuado de manera diferente.

Si está haciendo lo mejor que puede para usar su carrera para ayudar a resolver los problemas más apremiantes del mundo con honestidad e integridad, también queremos decir que lo apoyamos y lo valoramos.

Estamos siguiendo la situación de cerca y esperamos escribir más pronto..