El miembro del personal de CoinBase filtra información a su hermano, lo acusa a él y a un amigo de tráfico de información privilegiada, pero la SEC puede estar tramando algo más...

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Uso de información privilegiada en Coinbase - Criptonoticias

Según los fiscales federales en Manhattan, tres hombres se involucraron en intercambios durante un período de diez meses utilizando información anticipada sobre catorce listados en Coinbase y ganaron aproximadamente USD 1.5 millones en ganancias ilícitas.

Se presentaron tres cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración de fraude electrónico contra los hombres.

Según los documentos presentados el jueves, las autoridades federales han presentado acusaciones penales y civiles contra un exempleado de Coinbase y otros dos hombres en un caso de uso de información privilegiada que involucra conocimiento confidencial sobre los activos de bitcoin que debían cotizar en el intercambio de Coinbase.

Ex empleado de Coinbase en el Centro...

Ishan Wahi, quien era miembro del equipo de Coinbase que colocó activos en el intercambio en ese momento, supuestamente reveló información privada sobre cuándo se publicarán ciertos activos de bitcoin a su hermano Nikhil Wahi y al amigo de su hermano, Sammer Ramani.

El hermano y el amigo comprarían poco antes de que la cotización se hiciera pública y luego venderían poco después.

Ishan y Nikhil Wahi han sido arrestados, mientras que los investigadores buscan a Sammer Ramani, que reside en Houston, Texas, pero se cree que escapó a la India.

Comenzó con un tweet de un individuo que notó un comportamiento extraño...

Ishan, que trabaja en un intercambio de criptomonedas, puede haber olvidado que la cadena de bloques es pública, ya que su acción fue detectada rápidamente y publicado por una Twitter usuario...

""Encontré una dirección ETH que compró cientos de miles de dólares en tokens que aparecen exclusivamente en la publicación del listado de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara, rofl"

Para su crédito, Coinbase trató este asunto con seriedad.

Coinbase lleva a cabo una investigación...

La fuente de la fuga se encontró cuando Coinbase lanzó una investigación interna en abril en respuesta al tuit.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, afirma: “Tenemos tolerancia cero para este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado cuando encontremos una mala conducta” 

Un abogado del exempleado de Coinbase afirma que su cliente es inocente de cualquier conducta indebida y planea defenderse ferozmente de estas afirmaciones.

Aunque esto no está confirmado, parece que los sospechosos usaron Coinbase para comprar de manera fraudulenta las monedas que estaban comprando basándose en información privilegiada de Coinbase.

Mi creencia es que fue tan simple como conectar el apellido de la persona que compró estas monedas en un período sospechoso con el apellido de su hermano que trabajaba allí.

Si bien eliminó todos los perfiles de las redes sociales, pudimos obtener esta imagen del ex empleado de Coinbase, Ishan Wahi. También descubrimos que cofundó algo llamado 'La aplicación del maestro'.

La SEC genera debate con su elección de cargos penales...

Este caso está generando debate ya que la SEC acusó a los demandados de un delito relacionado con el fraude en la negociación de valores, pero si todos los tokens involucrados son valores es un tema que está lejos de resolverse.

Clasificar las criptomonedas como valores es básicamente afirmar que son idénticas a las acciones. Pero lo que se debate es que muchas monedas, como las asociadas con DAO, podrían no ser valores. Mientras que en el caso de las monedas de una corporación privada con un CEO y personal, muchas pueden calificar.

Sin embargo, muchos argumentan (y The Global Crypto Press Association apoya oficialmente esta posición) que muchas monedas funcionan más como productos básicos, como el comercio de oro y plata.

Las monedas y las acciones pueden tener una gran diferencia: muchas monedas existen sin una empresa detrás de ellas. Ya sea que la supervisión provenga de una DAO u otro tipo de fundación que carece de propiedad oficial, o incluso que las monedas creadas por una empresa privada pero que una vez lanzadas estén verdaderamente descentralizadas, pueden comenzar como valores si tienen una preventa y luego transformarse en otra cosa una vez que la la empresa pierde el control (a menudo llamado renuncia) a la descentralización.

Incluso con estos problemas sin resolver, la decisión de la SEC de acusarlos de un delito grave basado en la suposición de que todos los tokens involucrados son valores significa que, si tienen éxito, establecerán un precedente legal para designar las criptomonedas como valores.

Es responsabilidad de los funcionarios electos discutir y determinar tales asuntos; sin embargo, la SEC parece estar intentando llegar a sus propias conclusiones.

Molestó tanto al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, que lo abordó en una publicación de blog: "Ningún activo que figura en nuestra plataforma son valores, y los cargos de la SEC son una distracción desafortunada de la acción policial adecuada de hoy".

Aún más sorprendente y raro es que un comisionado de otra agencia reguladora esté públicamente de acuerdo con la opinión de Armstrong de que estos son cargos incorrectos: la comisionada de la CFTC Caroline .D Pham publicado una carta de página completa en Twitter acusando a la SEC de "regulación por ejecución" - en otras palabras, intentar resolver las leyes debatidas acusando a las personas de delitos y viendo si se cumplen. 

Esto y otro caso que involucran NFT son los primeros casos de uso de información privilegiada en criptomonedas.

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Autor: Ross Davis
SilicoSala de prensa de n Valley
PCG | Rompiendo Noticias Crypto



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